五洲医疗：关于召开2023年年度股东大会的通知2024-04-16
证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-020
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 15 日召开的第三届董事会第二次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 13 日召开
公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决议召开公司 2023 年年度股东
大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）
9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：
现场投票、网络投票相结合。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）
7、出席、列席对象：
（1）截止 2024 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：
安徽省安庆市太湖县观音路 2 号，公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年年度报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配预案 √
6.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
作为投票对象的子议案
7.00 关于修订和制定公司治理制度的议案
数：（5）
7.01 股东大会议事规则 √
7.02 董事会议事规则 √
7.03 监事会议事规则 √
7.04 独立董事专门会议制度 √
7.05 对外投资管理制度 √
作为投票对象的子议案
8.00 2024 年度董事及监事薪酬方案
数：（3）
8.01 2024 年度非独立董事薪酬方案 √
8.02 2024 年度独立董事薪酬方案 √
8.03 2024 年度监事薪酬方案 √
9.00 关于续聘审计机构的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）提案审议和披露情况
上述提案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 16 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
（三）其他事项
1、普通决议和特别决议说明
会议提案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、影响中小投资者利益的重大事项
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案 5、6、8、9 表决结果需
对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露。
3、关联交易事项说明
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案 8.00 涉及关联交易，关
联股东回避表决。
4、其他说明
本次年度股东大会将对提案 7.00 和 8.00 设置的子议案 7.01-7.05 和 8.01-8.03
逐项进行审议表决。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委
托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书
（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股
东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复印件，
以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在 2024 年 5 月 10 日 16：00 前送
达公司，并进行电话确认。
（4）本次股东大会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 10 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00
3、登记地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号，安徽宏宇五洲
医疗器械股份有限公司
4、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：潘岚岚
联系电话：0556-5129657
电子邮箱：panll5588@hotmail.com
联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号，安徽宏宇五洲医疗
器械股份有限公司
邮政编码：246400
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此通知。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351234
2、投票简称：五洲投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二、通过深交所系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9：30-
11：30 及下午 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 13 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本单位）出席安徽宏宇五洲医疗器械
股份有限公司 2023 年年度股东大会。受托人有权按照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
100 总议案：所有提案 √ □ □ □
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √ □ □ □
2.00 2023 年度监事会工作报告 √ □ □ □
3.00 2023 年年度报告 √ □ □ □
4.00 2023 年度财务决算报告 √ □ □ □
5.00 2023 年度利润分配预案 √ □ □ □
6.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √ □ □ □
7.00 关于修订和制定公司治理制度的议案 作为投票对象的子议案数：（5）
7.01 股东大会议事规则 √ □ □ □
7.02 董事会议事规则 √ □ □ □
7.03 监事会议事规则 √ □ □ □
7.04 独立董事专门会议制度 √ □ □ □
7.05 对外投资管理制度 √ □ □ □
8.00 2024 年度董事及监事薪酬方案 作为投票对象的子议案数：（3）
8.01 2024 年度非独立董事薪酬方案 √ □ □ □
8.02 2024 年度独立董事薪酬方案 √ □ □ □
8.03 2024 年度监事薪酬方案 √ □ □ □
9.00 关于续聘审计机构的议案 √ □ □ □
委托股东姓名/名称（签章）：________ __________ _______________
身份证或营业执照号码：_______________________________________
委托人股东帐号：_____________________________________________
委托股东持股数量：___________________________________________
委托日期：___________________________________________________
受托人签名：_________________________________________________
受托人身份证号码：___________________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2023 年年度股东大会股东参会登记表
序号 项 目 详细内容
1 股东姓名/名称
2 股东营业执照注册号/身份证明号码
3 法人股东法定代表人姓名
4 股东账号
5 持股数量
6 出席会议人姓名
7 是否委托代理人
8 出席会议人身份证明类型
9 出席会议人身份证明编号
10 联系电话
11 电子邮箱
12 联系地址
13 邮编
14 法人股东盖章/自然人股东签字
