证券代码：301234       证券简称：五洲医疗      公告编号：2024-045



              安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2024 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议决议，公司定于 2024 年 12

月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项通知如

下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司第三届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决议召开 2024 年第一次临时股

东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会召集程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合

法有效。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五）

9:15-15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：
    现场投票、网络投票相结合。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议。

    （2）公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权

登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

    7、出席、列席对象：

    （1）截止 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席

本次股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式（授权委托书

见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：

   安徽省安庆市太湖县观音路 2 号公司办公楼 3 楼会议室。

   二、会议审议事项

    （一）会议提案
                                                                        备注
    提案编码                      提案名称
                                                               该列打勾的栏目可以投票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
 非累积投票提案
                  关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
      1.00                                                               √
                  永久补充流动资金的议案

    （二）提案审议和披露情况

    上述提案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于

2024 年 12 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

    会议提案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    三、会议登记事项

    1、登记方式

    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股

东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委

托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书

（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股

东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复印件，

以便登记确认，信函上或邮件主题请注明“股东大会”字样。信函、传真或电子

邮件方式须在 2024 年 12 月 25 日 16：00 前送达公司，并进行电话确认。

    （4）本次股东大会不接受电话方式登记。

    2、登记时间：2024 年 12 月 25 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

    3、登记地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号公司证券部。

    4、注意事项：

    出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会

场办理登记手续。

    5、会议联系方式

    联系人：潘岚岚

    联系电话：0556-5129657

    电子邮箱：wzyl@hongyu-wuzhou.com

    联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号公司证券部。

    邮政编码：246400

    6、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、备查文件

   1、公司第三届董事会第六次会议决议。



   特此通知。




                      安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

                             二〇二四年十二月十一日
附件一：


                 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351234
    2、投票简称：五洲投票
    3、填报表决意见或选举票数
    （1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）
填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    （3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
    二、通过深交所系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 12 月 27 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9：30-
11：30 及下午 13：00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投
票。
附件二：


                安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
         2024 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托________先生/女士代表本人（本单位）出席安徽宏宇五洲医疗器械
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。受托人有权按照本授权委托书的指
示对本次股东大会审议的事项行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署
的相关文件。

                                                              备注
 提案                                            该列打勾的
                       提案名称                                 同     反   弃
 编码                                            栏目可以投
                                                                意     对   权
                                                 票
  100   总议案：除累积投票提案外的所有提
                                                      √        □     □   □
        案
                            非累积投票提案
        关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
 1.00                                                 √        □     □   □
        金永久补充流动资金的议案
说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都
不打“√”视为弃权，同时在两个以上（含）选择项中打“√”按废票处理。
    委托股东姓名/名称（签章）：________        __________ _______________
    身份证或营业执照号码：_______________________________________
    委托人股东帐号：_____________________________________________
    委托股东持股数量：___________________________________________
    委托日期：___________________________________________________
    受托人签名：_________________________________________________
    受托人身份证号码：___________________________________________

   附注：
   1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
   2、单位委托须加盖单位公章；
   3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：



                 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
       2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表

序号              项    目                详细内容

  1            股东姓名/名称

  2     股东营业执照注册号/身份证明号码

  3        法人股东法定代表人姓名

  4               股东账号

  5               持股数量

  6           出席会议人姓名

  7           是否委托代理人

  8        出席会议人身份证明类型

  9        出席会议人身份证明编号

 10               联系电话

 11               电子邮箱

 12               联系地址

 13                 邮编




 14     法人股东盖章/自然人股东签字