证券代码：301234       证券简称：五洲医疗       公告编号：2024-042



               安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

            第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

五次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召
开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件等书面方式送达全体监事。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事及高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的

规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司对募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金

永久补充流动资金符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，本次审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性
文件的规定，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金，并将该事项提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置
自有资金开展委托理财的决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和

公司制度等的规定，相关事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。




                   安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
                            二〇二四年十二月十一日