证券代码： 301235            证券简称：华康医疗       公告编号：2024-023


                武汉华康世纪医疗股份有限公司
           关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    1、利润分配预案的具体内容
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司累计可分配利润为人民币人民币 287,958,248.46 元，合并报表累计未分配
利润为 331,834,479.73 元。根据《公司法》及公司章程的规定以及结合公司实
际情况，公司 2023 年度利润分配预案为：以当前总股本 105,600,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派人民币 1 元（含税）,预计派发现金 10,560,000.00 元。本
次利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下
一年度。
    自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配预案时的股权登
记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分
配总额。
    2、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合
法、合规、合理。
    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
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    2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合
考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司经营规模扩大、
主业持续成长的实际情况。该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影
响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益
和长远利益。
    二、审议程序及相关意见说明
    1、董事会意见
    公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配
预案的议案》，认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符
合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，
亦不存在损害公司中小投资者利益情况。
    2、监事会意见
    监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》以
及《公司章程》等有关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来发
展相匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023
年度利润分配事项。
    三、其他说明
    1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司
制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信
息的泄露。
    2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议；
    2、第二届监事会第十二次会议决议。
   特此公告。


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    武汉华康世纪医疗股份有限公司
               董事会
          2024 年 4 月 27 日




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