证券代码：301235            证券简称：华康医疗          公告编号：2024-028


                   武汉华康世纪医疗股份有限公司
      关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
                   但尚未归属的限制性股票的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议
案》，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的规
定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废本次激励计
划部分已授予但尚未归属的 326.17 万股限制性股票。现将相关事项说明如下：

    一、本次激励计划已履行的相关审批程序

    （一）2022 年 7 月 6 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本
次激励计划发表了同意的独立意见。

    同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<武汉华康
世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》、《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

    （二）2022 年 7 月 7 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征
集表决权的公告》，独立董事周永东先生作为征集人就公司拟定于 2022 年 7 月
25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征
集委托投票权。

    （三）2022 年 7 月 7 日至 2022 年 7 月 17 日，公司对本次激励计划首次授
予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未
收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。公司于 2022 年 7
月 19 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。

    （四）2022 年 7 月 25 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》、《关于<武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得 2022 年第三
次临时股东大会的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。公司于 2022
年 7 月 26 日，披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。

    （五）2022 年 7 月 29 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司本次激励
计划首次授予激励对象中有 4 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励
计划，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了相应
调整。调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 222 人调整为 218
人；授予权益总量 600.00 万股保持不变，首次授予权益数量由 534.50 万股调整
为 526.00 万股，预留权益数量由 65.50 万股调整为 74.00 万股。公司独立董事
对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了
核实并对本次调整及授予事项发表了意见。

    （六）2022 年 8 月 5 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于取消调整 2022 年限制性股票激励计划相
关事项的议案》。公司原定将 4 人因个人原因自愿放弃的权益调整至预留部分，
现决定取消前述对预留权益的调整。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。

    （七）2023 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事
项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并对
本次授予事项发表了意见。

    （八）2023 年 7 月 4 日至 2023 年 7 月 13 日，公司对本次激励计划预留授
予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未
收到任何对本次预留授予激励对象提出的异议。公司于 2023 年 7 月 14 日披露了
《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》。

    （九）2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

    二、本次作废限制性股票的具体情况

       （一）激励对象离职情况

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《武汉华
康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）的相关规定，激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的，
自情况发生之日起，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

    鉴于 22 名首次授予激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚
未归属的 59.00 万股限制性股票不得归属并由公司作废；3 名预留授予激励对象
已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 1.83 万股限制性股票不
得归属并由公司作废，本次因激励对象离职合计作废 60.83 万股限制性股票。

       （二）公司层面业绩考核未达标情况
     根据《激励计划》的相关规定，公司未满足业绩考核目标的，在激励对象对
应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

     本次激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个归属期的业绩考核目标
如下表所示：

                        以公司 2021 年营业收入为基数，        以公司 2021 年净利润为基数，
           对应考核     对应考核年度的营业收入复合增          对应考核年度的净利润复合增
归属期                             长率（A）                           长率（B）
             年度
                         目标值（Am）        触发值（An）     目标值（Bm）       触发值（Bn）

第一个
            2023 年           45%                40%               45%               40%
归属期


     按照以上业绩目标，各期归属比例与考核期考核指标完成率相挂钩，具体挂
钩方式如下：

         考核指标              考核指标完成情况                 公司层面归属比例 X

                                      A≥Am                           X1=100%

营业收入复合增长率（A）             An≤A