证券代码：301235             证券简称：华康医疗         公告编号：2024-020



                   武汉华康世纪医疗股份有限公司
                第二届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、监事会召开情况

    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭
胡杨先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《武汉华康世纪医疗股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法
规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的内容、格式符合中国证监
会、深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

    经审核，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事
规则》等有关规定，监事会全体成员本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立
行使职权，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行
情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效的监督，进一步强化了履
职监督职责，切实维护了全体股东的合法权益。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映
了公司 2023 年度的经营情况和财务状况。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以
及《公司章程》等有关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来发展相
匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2023年度利润分配
事项。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司2023年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为
完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对
各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。公司内部控制评价报告客观、真实的反
映了公司内部控制体系建设、执行及监督情况。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    （六）审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

    全体监事回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保
暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公
司提供担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，是为了保障公司经营业务正
常运转，将对公司经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易是
基于公司业务和日常经营需要而开展，具有必要性，不存在通过关联交易对公司或关
联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：公司为全资子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司向银行申
请综合授信提供不超过50,000万元（含本数）的连带责任担保，担保额度在有效期内
可以滚动使用。本次担保审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
规要求，公司为全资子公司提供担保的行为风险可控，不存在损害公司及股东利益的
情形。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    （九）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合全体股东的利益，
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司
《募集资金管理制度》等的规定，公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，
不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （十）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票履行了
必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《武汉华康世纪医疗股份有限
公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。因此，我们同意公司对部分已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （十一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对首次公开发行股票募投项目“技术研发中心升
级项目”、“营销及运维中心建设项目”、“补充流动资金”结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金
永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司首次公开发行股票部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第一季度报告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票



    三、备查文件
    公司第二届监事会第十二次会议决议。


   特此公告。


                                               武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                           监事会
                                                        2024年4月27日