证券代码：301235         证券简称：华康医疗           公告编号：2024-043


                   武汉华康世纪医疗股份有限公司

               2024 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
   1、 召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30
   2、 召开地点：湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋 29
楼公司会议室
   3、 召开方式：现场结合网络
   4、 召集人：董事会
   5、 主持人：董事长谭平涛先生
   6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况
   （一）股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 5 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 61,313,646 股，占公司有表决权股份总数 105,6
00,000 股的 58.0622%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 54,648,000 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 51.7
500%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 6,665,6
46 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 6.3122%。
   （二）中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 1
人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,400 股，占公司有表决权股份总数 105,
600,000 股的 0.0042%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公
司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 0.0000%；通过网络投
票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,400 股，占公司有表决权
股份总数 105,600,000 股的 0.0042%。
   （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全部董事、监事、高
级管理人员及见证律师等，本次股东大会无法现场出席的董事、监事通过腾讯会
议方式参会。


    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：

   （一）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期

的议案》
    表决情况：同意 61,309,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928％；反对 4,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0072％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；反对 4,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.000
0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。



 （二）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
    表决情况：同意 61,313,646 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 4,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.000
0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
    （二）见证律师姓名：刘苑玲、吴涯
    （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决
结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会
通过的有关决议合法有效。


    五、备查文件
    1、武汉华康世纪医疗股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（武汉）事务所关于武汉华康世纪医疗股份有限公司2024年第
二次临时股东大会的法律意见书。


     特此公告。


                                          武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2024 年 5 月 15 日