证券代码：301235              证券简称：华康医疗      公告编号：2024-085


                  武汉华康世纪医疗股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2024 年 10 月 22 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余亮、郭孟焕 4 人。
会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限
公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

    公司董事会编制的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-087）。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过起不超过12个月，闲置募集资金暂时补充流动资金到期
后或募集资金投资项目需要时将立即归还至募集资金专用账户。

    保荐机构发表了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-088）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）公司第二届董事会第十八次会议决议；
    （二）公司第二届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。


   特此公告。



                                          武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2024 年 10 月 30 日