证券代码：301237          证券简称：和顺科技           公告编号：2024-048



                    杭州和顺科技股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开
第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
董事会按照修订后的内容修订《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等
法律法规相关规定，公司对《公司章程》作如下修订：

序
                     修订前                             修订后
号

          第九十八条 董事会由 9 名董      第九十八条 董事会由 7 名董事
 1    事组成，其中 3 名独立董事。董事 组成，其中 3 名独立董事。董事会设
      会设董事长 1 人。               董事长 1 人。

     除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股
东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权负责向相关登
记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。修改后的《公司章程》
与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                                杭州和顺科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 7 月 10 日