证券代码：301246           证券简称：宏源药业       公告编号：2024-047

               湖北省宏源药业科技股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七
次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于

2024 年 10 月 18 日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，所做决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整
地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049）。
    该议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议。


特此公告。



                             湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会
                                          2024 年 10 月 25 日