证券代码：301252             证券简称：同星科技         公告编号：2024-021



                   浙江同星科技股份有限公司
         关于第三届监事会第七次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于
2024 年 6 月 26 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024
年 6 月 15 日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先生
主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的比例和
审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等的相关规定。公司本次将部分超募资金用于永久补充流动资金，充分考虑了公
司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理性，不存在
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，全体
监事一致同意公司将 8,100 万元超募资金用于永久补充流动资金。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    经核查，监事会认为：公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划正常
进行且确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理，可以提高资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回
报。经核查，本次使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理事项，不
存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金
用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲
置募集资金以及不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    三、备查文件

    《第三届监事会第七次会议决议》。


    特此公告。




                                                      浙江同星科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                                 2024年6月28日