证券代码：301252             证券简称：同星科技          公告编号：2024-041



                   浙江同星科技股份有限公司
         关于第三届董事会第十次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于
2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董
事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 10 月 19 日通过口头、
电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方
式出席），公司监事、高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规的要
求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第
三季度报告》。

    三、备查文件

    （一）《第三届董事会第十次会议决议》；
    （二）《第三届董事会审计委员会第九次会议决议》。
特此公告。




             浙江同星科技股份有限公司
                               董事会
                       2024年10月25日