证券代码：301252             证券简称：同星科技            公告编号：2024-044



                   浙江同星科技股份有限公司
        关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一 次会议于
2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董
事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 11 月 14 日通过口头、
电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本 次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方
式出席），公司监事、高级管理人员、保荐代表人及其他人员列席了本次会 议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2024 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授
权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，现
以 2024 年 11 月 15 日为首次授予日，授予 153 名激励对象 183.80 万股第二类限制性
股票，授予价格为 14.68 元/股。
    董事张良灿、张天泓为激励对象张良初的亲属，董事汪根法为本次股 权激励计
划的激励对象，以上人员在本议案投票中回避表决。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关 于 向
2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任罗小琴 女士为公
司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期 届满之日
止。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于聘任
公司副总经理的公告》。

    三、备查文件

    （一）《第三届董事会第十一次会议决议》；
    （二）《第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
    （三）《第三届董事会提名委员会第二次会议决议》。


    特此公告。




                                                    浙江同星科技股份有限公司
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                                                                 2024年11月15日