证券代码：301252             证券简称：同星科技          公告编号：2024-045



                   浙江同星科技股份有限公司
         关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一 次会议于
2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事一致

同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 11 月 14 日通过口头方式送达
给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先生主持，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》。
    经核查，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（ 以下简称
“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，
公司具备实施股权激励计划的主体资格。2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予的激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的

本激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对
象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
    根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本激励计划首
次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，本激励
计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。

    综上，监事会同意公司以 2024 年 11 月 15 日为首次授予日，授予 153 名激励对
象 183.80 万股第二类限制性股票，授予价格为 14.68 元/股。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    三、备查文件

    《第三届监事会第十一次会议决议》。


    特此公告。




                                                      浙江同星科技股份有限公司
                                                                       监事会
                                                                2024年11月15日