证券代码：301252             证券简称：同星科技          公告编号：2024-049



                   浙江同星科技股份有限公司
         关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于
2024 年 12 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024
年 12 月 13 日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先
生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司预计与其他关联方发生的日常关联交易是公司进行正
常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，
定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影
响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
2025 年度日常关联交易预计的公告》。
    （二）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议
案》
    经审议，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度系出于经营需要，公司为下
属控股子公司的银行信贷提供担保，能够满足控股子公司的资金需求，促进控股子公
司的经营发展。公司本次向控股子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序。
上述相关业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，符合公司和全体股
东的利益。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
2025 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    《第三届监事会第十二次会议决议》。


    特此公告。




                                                      浙江同星科技股份有限公司
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                                                                2024年12月26日