证券代码：301255           证券简称：通力科技        公告编号：2024-024



                浙江通力传动科技股份有限公司

               第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议于 2024 年 5 月 7 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2024 年 4 月 30 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董
事长项献忠先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

     1、审议通过《关于增加公司自有资金现金管理额度的议案》

     经董事会审议，一致同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全
性前提下，增加使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述
额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施
事宜。

     保荐机构出具了无异议的核查意见。

     具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增
加公司自有资金现金管理额度的公告》。

     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。




                                  浙江通力传动科技股份有限公司

                                                        董事会

                                               2024 年 5 月 7 日