证券代码：301262          证券简称：海看股份        公告编号：2024-001


               海看网络科技（山东）股份有限公司
                第二届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 1 月 22 日通过专人送达、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事查勇以通讯方式出席。会议由董事长
张先主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于考核发放高级管理人员 2023 年度基础绩效的议案》
    经审议，董事会通过了《关于考核发放高级管理人员 2023 年度基础绩效的
议案》。
    该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通
过，全体非关联委员发表了同意的意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    关联董事张晓刚、许强、邓强回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    （二）审议通过《关于发放 2023 年度董事会突出贡献奖励的议案》
    经审议，董事会通过了《关于发放 2023 年度董事会突出贡献奖励的议案》。
    该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通
过，全体非关联委员发表了同意的意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    关联董事张晓刚、许强、邓强回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
三、备查文件
1、 第二届董事会第八次会议决议；
2、 第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。


特此公告。


                           海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
                                                   2024 年 1 月 30 日