证券代码：301262             证券简称：海看股份      公告编号：2024-002


               海看网络科技（山东）股份有限公司

                第二届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
九次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过邮件、专人送达的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事查勇以通讯方式出席。
会议由董事长张先主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于制定实施〈海看网络科技（山东）股份有限公司企业
年金方案〉的议案》
    为更好地吸引和留住人才，将员工个人利益与企业长远发展紧密联系在一
起，确保公司长期稳定可持续发展，根据《企业年金办法》《企业年金基金管理
办法》等政策法规，公司制定了《海看网络科技（山东）股份有限公司企业年
金方案》，拟建立企业年金。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为
不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计
委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对第二届董事会审计委员会部分成
员进行调整，公司董事、总经理张晓刚先生不再担任审计委员会委员。
   为保障审计委员会规范运作，拟增补董事张先先生为公司第二届董事会审
计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
   《关于调整董事会审计委员会委员的议案》具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网的相关公告。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
   1、 第二届董事会第九次会议决议。


    特此公告。




                               海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

                                                     2024 年 4 月 10 日