证券代码：301262           证券简称：海看股份           公告编号：2024-020


                海看网络科技（山东）股份有限公司

                    2023 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
   1、 召开时间：
    （1）现场会议：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00。
   2、 召开地点：北方微短剧影视基地（山东省青岛市黄岛区藏马山融创阿朵
小镇规划体验中心）
   3、 召开方式：现场结合网络
   4、 召集人：董事会
   5、 主持人：董事长张先先生
   6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
   （一）股东及股东代理人出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东（或代理人）4 人，代表股份 375,300,000 股，占
上市公司总股份的 90.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 375,300,000 股，占上市公司总
股份的 90.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
   （二）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 19,345,367 股，占上市公司
总股份的 4.6392％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 19,345,367 股，占上市公司
总股份的 4.6392％。
    通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
   （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管
理人员及见证律师等（含通讯方式参会）。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：

   （一）审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要

   总表决情况：同意 375,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000％。

   表决结果：审议通过。

   （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

   总表决情况：同意 375,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000％。

   表决结果：审议通过。

   （三）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
   总表决情况：同意 375,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000％。

   表决结果：审议通过。

   （四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

   总表决情况：同意 375,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000％。

   表决结果：审议通过。

   （五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

   总表决情况：同意 375,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000％。

   表决结果：审议通过。

   （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

   总表决情况：同意 375,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000％。

   表决结果：审议通过。

   （七）审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

   总表决情况：同意 375,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000％。

   表决结果：审议通过。
   （八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

   该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。

   总表决情况：同意 375,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000％。

   表决结果：审议通过。

   （九）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

   9.01、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

   总表决情况：同意 375,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000％。

   表决结果：审议通过。

   9.02、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

   总表决情况：同意 375,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000％。
   表决结果：审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
    （二）见证律师姓名：张淼晶、王智
    （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、海看网络科技（山东）股份有限公司2023年年度股东大会决议；
    2、北京德和衡律师事务所关于海看网络科技（山东）股份有限公司2023年
年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                             海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
                                                   2024 年 6 月 28 日