苏州英华特涡旋技术股份有限公司

                           2023 年度董事会工作报告



     2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
 市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相
 关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自
 身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，
 不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作情况汇报如下：
     一、2023 年度公司经营情况
     2023 年度，公司坚持“以市场为导向，以产品为核心”的发展理念，积极贯
 彻落实年度经营计划，公司全体员工砥砺同心，取得了较好的经营成果。
     报告期内，公司实现营业收入 554,985,289.29 元，比上年同期增长 23.86%；
 实现归属于上市公司股东的净利润 87,394,377.93 元，比上年同期增长 24.20%。
 公司注重创新发展，持续加大研发投入，2023 年度研发费用为 26,110,917.98 元，
 比上年同期增长 70.61%。
     二、董事会日常工作开展情况
     1、报告期内董事会会议情况
     2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公
 司法》和《公司章程》等的有关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：
  会议届次      会议时间                             会议议案

                              审议通过：

                              1、《关于确认 2022 年度财务报告的议案》
第一届董事会   2023 年 3 月
                              2、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
第十三次会议   9日
                              3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

                              4、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

第一届董事会   2023 年 3 月   审议通过：

第十四次会议   31 日          1、《2022 年度董事会工作报告》



                                           1
                               2、《2022 年度总经理工作报告》

                               3、《关于公司 2022 年度经营工作报告和 2023 年度工作计划的

                              议案》

                               4、《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的

                              议案》

                               5、《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）执

                              行情况的议案》

                               6、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）方

                              案的议案》

                               7、《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年

                              度日常关联交易的议案》

                               8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

                               9、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

                               10、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

                                10.1 提名陈毅敏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

                                10.2 提名郭华明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

                                10.3 提名何利女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

                                10.4 提名蒋华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

                                10.5 提名朱际翔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

                                10.6 提名王珊女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

                               11、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

                                11.1 提名丁国良先生为公司第二届董事会独立董事候选人

                                11.2 提名陈庆樟先生为公司第二届董事会独立董事候选人

                                11.3 提名孟宇欢女士为公司第二届董事会独立董事候选人

                               12、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

                               审议通过：

第二届董事会   2023 年 4 月    1、《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》

第一次会议     20 日           2、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

                               3、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》



                                            2
                               4、《关于聘任公司总经理的议案》

                               5、《关于聘任公司副总经理的议案》

                               6、《关于聘任公司财务总监的议案》

                               7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

                               8、《关于聘任证券事务代表的议案》

                                审议通过：

                               1、《关于豁免公司第二届董事会第二次会议通知期限的议案》

                               2、《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股

第二届董事会   2023 年 5 月   票并在创业板上市有效期的议案》

第二次会议     10 日           3、《关于延长授权公司董事会办理公司首次公开发行人民币普

                              通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜期限的议案》

                               4、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

                               审议通过：

                               1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并

                              办理工商变更登记的议案》

                               2、《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实

第二届董事会   2023 年 7 月   施主体的议案》

第三次会议     26 日           3、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行

                              费用的自筹资金的议案》

                               4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

                               5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

                               6、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

第二届董事会   2023 年 8 月    审议通过：

第四次会议     24 日           1、《关于<2023 年半年度报告及摘要〉的议案》

第二届董事会   2023 年 10      审议通过：

第五次会议     月 25 日        1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》

                               审议通过：
第二届董事会   2023 年 12
                               1、《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》
第六次会议     月 13 日
                               2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；



                                             3
                          3、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

                          4、《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》

                          5、《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

                          6、《关于修订〈公司章程〉的议案》

                          7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

                          8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

                          9、《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

                          10、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

                          11、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    2、独立董事履职情况
    2023 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事
职责，认真审议董事会议案。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及
公司其他事项均未提出异议；对于重大事项均按照法规要求进行了认真审核并出
具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司
决策的科学性和客观性。
    3、董事会各专门委员会履职情况
    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。2023 年度，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的
职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，就专业事项进行研究、讨论，提出意
见和建议，发挥了专门委员会的作用，促进公司的可持续高质量发展。2023 年
度，审计委员会共召开 5 次会议，提名委员会共召开 2 次会议，战略委员会共召
开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。
    4、股东大会的召开与执行情况
    2023 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议，其中年度股东大
会 1 次，临时股东大会 4 次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的
知情权、参与权和决策权，及时执行并完成股东大会通过的各项决议，保障公司
的规范治理和运营。
    三、2024 年度董事会工作计划


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   1、2024 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，进一步发挥在公
司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照
公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实
施公司的发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。
   2、2024 年，公司董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制
度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，
确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。
   3、2024 年，公司董事会将进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全
体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构
保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交
流，有效增进公司与投资者之间的良性互通关系，增加投资者对公司的了解，
进一步提升公司的资本市场形象。
   4、2024 年，公司董事会将继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水
平。公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作
体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健
康、稳定和可持续发展。




                                 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
                                                     2024 年 4 月 26 日




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