证券代码：301272             证券简称：英华特             公告编号：2024-039




                   苏州英华特涡旋技术股份有限公司
                   第二届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）第二届董
事会第十次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，
会议通知于 2024 年 9 月 8 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事
长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障
股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，拟定了公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案
尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

    为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营
目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案
尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》

    为了具体实施公司本次限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权
董事会办理实施本次激励计划的具体事项。
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属/回购数量
进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予/回购价
格进行相应的调整；


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    （4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协
议书》；
    （5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属，对激
励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件进行审查确认，并同意董事会将
该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
    （7）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划
的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，
对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，对激励对象尚未归属的限制性股
票作废失效处理，办理已身故的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票继承事宜，
终止公司限制性股票激励计划；
    （8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事
会的该等修改必须得到相应的批准；
    （9）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃的限制性股票
份额在激励对象之间进行分配调整或直接调减；
    （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府部门、监管机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部
门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、
会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。


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    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划
或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其
授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    （四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意公司于 2024 年 9 月 30 日（星期一）召开 2024 年第二次临
时股东大会的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    三、备查文件

    1.苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
    2.苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议决议；
    3.苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门
会议决议。




    特此公告。




                                       苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
                                                            2024 年 9 月 13 日




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