瑞晨环保:2023年度董事会工作报告2024-04-27
上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
上海瑞晨环保科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
报告期内,上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证
券法》(以下简称“证券法”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下
简称“上市规则”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》(以下简称“规范运作”)等法律法规以及《公司章程》、《董
事会议事规则》等制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,全体董事
勤勉尽职,高度关注公司规范运作和经营情况,提升公司规范治理水平,切实保
障公司及全体股东的合法利益。现就公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如
下:
一、2023 年度公司主要经营情况
公司下游客户所在行业主要为水泥和钢铁行业,水泥及钢材市场价格的波动
会影响水泥和钢铁企业的经营业绩和建设及改造需求,进而影响公司的应收账款
回款速度和业务开拓情况。受到宏观经济形势、行业政策等多种因素的影响,下
游客户所处行业发生了不利变动,因而对公司的业务开拓情况、项目验收和应收
账款回款速度等事项产生了不利影响。
2023 年度,受到经济下行压力加大、水泥和钢铁行业整体市场环境复杂、企
业经营困难突出、盈利能力下降、客户的招投标进度推迟、现场项目验收和收入
确认延迟等诸多不确定因素的影响,公司经营活动受到较大压力,报告期内公司
业绩较上年同期有所下滑。2023 年,公司实现营业收入 34,124.90 万元,同比减
少 22.20%。归属于上市公司股东的净利润为 3,051.66 万元,同比下降 39.39%。
在复杂的经营环境下,公司继续坚持秉承“以客户为中心,以客户需求为导
向”的发展理念,抢抓双碳生态新机遇,加快产业升级,深化创新驱动,优化服
务模式,开拓行业市场,为国家、为社会提供绿色发展动力。2023 年度,公司提
出了更加明确的发展目标,坚决实行“双坐标战略”,从客户群的纵向拓展、产
品族的横向拓展两个维度积极开拓市场。以科技创新为宗旨,以现有优势产品高
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效节能离心风机和高效节能离心水泵为基础,持续进行研发和优化;同时在节能
燃烧类产品、电机等领域大力研发拓展高效板式预热器、高速低氮燃烧器、高效
电机等产品,以及相配套的智慧节能管控系统,实现从单一产品解决方案到多产
品组合的综合解决方案。
二、董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
报告期内,公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法
规的规定,组织召开了 7 次董事会会议,对公司相关重大事项做出决策,各次会
议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。具体情况如下:
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于变更注册资本、公司
类型及修改<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》《关于修改<股东大
会议事规则>的议案》《关于修改<董
事会议事规则>的议案》《关于修改<
独立董事工作制度>的议案》《关于修
改<对外担保管理制度>的议案》《关
于修改<关联交易决策制度>的议案》
《关于修改<总经理工作细则>的议
第二届董事会第十四次会议 2023 年 1 月 19 日 案》《关于修改<重大经营与投资决策
管理制度>的议案》《关于修改<防止
控股股东及关联方占用公司资金管
理制度>的议案》《关于修改<董事会
秘书制度>的议案》《关于修改<内部
审计制度>的议案》《关于修改<累积
投票制实施细则>的议案》《关于续聘
公司 2022 年度审计机构的议案》《关
于召开公司 2023 年第一次临时股东
大会的议案》
审议通过《关于以募集资金置换预先
第二届董事会第十五次会议 2023 年 4 月 12 日
支付发行费用的自筹资金的议案》
审议通过《关于<2022 年年度报告>及
其摘要的议案》《关于<2023 年第一
季度报告>的议案》《关于<2022 年度
董事会工作报告>的议案》《关于
<2022 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2022 年财务决算报告>的议
案》《关于公司 2022 年度利润分配
第二届董事会第十六次会议 2023 年 4 月 25 日
方案的议案》《关于<2022 年度内部
控制自我评价报告>的议案》《关于
<2022 年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》《关于 2023 年度
日常关联交易预计额度的议案》《关
于公司及子公司 2023 年度向银行申
请综合授信额度的议案》《关于 2023
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年度为子公司提供担保额度预计的
议案》《关于会计估计变更的议案》
《关于公司董事 2023 年度薪酬方案
的议案》《关于公司高级管理人员
2023 年度薪酬方案的议案》《关于召
开公司 2022 年年度股东大会的议案》
审议通过《关于<2023 年半年度报告>
及其摘要的议案》《关于<2023 年半
年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》《关于续聘公司 2023
第二届董事会第十七次会议 2023 年 8 月 28 日
年度审计机构的议案》《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议
案》《关于召开公司 2023 年第二次
临时股东大会的议案》
审议通过《关于公司<2023 年限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》《关于公司<2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议
第二届董事会第十八次会议 2023 年 9 月 20 日 案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司股权激励相关事宜的议案》
《关于补选第二届董事会非独立董
事的议案》《关于召开公司 2023 年
第三次临时股东大会的议案》
审议通过《关于向激励对象首次授予
第二届董事会第十九次会议 2023 年 10 月 11 日 限制性股票的议案》《关于使用部分
超募资金暂时补充流动资金的议案》
审议通过《关于<2023 年第三季度报
第二届董事会第二十次会议 2023 年 10 月 27 日 告>的议案》《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》
(二)股东大会决议的执行情况
报告期内,公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会,公司董事会
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责,
严格按照股东大会的授权,认真执行公司股东大会通过的各项决议。
(三)董事会下设专门委员会运行情况
公司董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会。报告期内,各专门委员会依据公司董事会所制定的《董
事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会
实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定的职权范围运作,就专业
性事项进行研究,为董事会的科学决策提供了支持。
(四)独立董事履职情况
报告期内,公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
和公司《独立董事工作制度》等规定履职,勤勉尽责,积极出席董事会会议、董
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事会各专门委员会会议,认真审阅相关议案资料并独立作出判断,对依法应出具
独立意见和事前认可意见的事项,均站在独立公正的立场上出具了独立意见和事
前认可意见,同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了
核查,对董事会决议执行情况进行了监督,为公司经营和发展提出了合理的意见
和建议,为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
(五)信息披露情况
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、
《规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定,自觉履行信息披露义务,确
保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,确保投资者及时了解公司的重大事项,
保护投资者的利益。
(六)投资者关系管理
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范
运作》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定,建立与投资者良好的
沟通互动机制,通过法定信息披露以及股东大会、交易所互动易问答、咨询电话
等方式,增进了投资者对公司的熟悉与了解。
三、2024 年年度工作重点
2024 年,公司将继续秉承“以客户为中心,以客户需求为导向”的发展理
念,持续重点投入的技术创新和产品研发,旨在打造行业领先的流体输送、燃烧
传热、永磁直驱等领域的节能减排解决方案,为行业的技术升级、装备升级和环
保升级提供助力,并进一步提高核心技术能力,完善产品多元化,以领先行业的
发展理念和专业精神,为客户持续创造价值,为国家、为社会提供绿色发展动力,
致力于成为行业领先的多系统节能减排解决方案集成商。
公司将进一步实施“双坐标战略”,从客户群的纵向拓展、产品族的横向延
展两个维度积极开拓市场;坚持科技创新,立足高端制造,立志成为工业领域的
先进节能科技、高效综合解决方案的引领者。
1、落实产业化能力建设,加强供应链的打造
随着公司生产经营规模的扩大,公司亟需新建生产基地,扩大产能,满足公
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司销售所需。公司通过募集资金建设高效节能离心风机产业化建设项目,目前所
有的工作都在按计划进行中,2024 年将竣工并投入使用。新基地建成后既扩大
公司高效节能离心风机的生产能力,又提升智能化生产水平,还增加了产品测试
平台,并为今后的电机等产品的生产提供了基础。在生产制造方面,公司从设计、
制造的源头把控产品质量,进一步推进信息化建设,持续不断改进设计、制造、
检测各个环节,不断提升产品质量和公司竞争力。
在供应链建设方面,公司将持续优化采购流程,实现更高的效率和成本效益,
同时加强与供应商的合作伙伴关系,推动可持续发展。进一步探索信息技术及 AI
在供应链的应用,提高采购内外部协同效率、采购工作的透明度、可追溯性和信
息采集及分析能力,更好地应对市场波动和客户需求的变化。探索新的供应链保
障策略,支持公司的增长和多元化计划,并继续加强我们的风险管理能力以应对
可能的风险和挑战。2024 年公司还将继续全面推进降本增效工作,采用差异化
产品成本控制策略,继续从方案降本、设计降本、采购降本、生产降本、管理服
务降本等环节,落实降本措施,加大降本力度。
2、积极研发新产品和新技术
公司将继续加大技术开发和自主创新力度,打造公司核心竞争力,拓展新产
品新商业机会。在现有产品核心技术创新方面,公司将在进一步推动现有技术优
化和应用的基础上,重点聚焦高效节能离心风机和水泵的技术研发,巩固公司核
心技术的行业领先地位。在新产品方面,公司积极研发节能燃烧类产品和高效电
机等新产品,公司将持续扩大产品种类,丰富产品类型,提高产品质量和附加值,
进一步提升公司盈利能力。此外,公司将进一步以产品为基础,将高效电机与水
泵、风机产品等产品结合,通过软件系统连接,打造智慧高效控制系统,为客户
提供全方位的高效节能设备及服务。
(1)节能风机产品
①新产品开发,不断丰富风机类产品的产品族拓展,推进高效煤气鼓风机产
品的开发,解决行业节能与可靠性问题;磁悬浮高速离心风机的系列化形成市场
推广力度,并进一步向高速透平和压缩机方向深入研发;
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②现有型谱延展,在高比转速风机模型进一步拓展,优化提升设计效率,降
低生产成本,增加现场量身定制的应用场景;
③综合工艺节能解决方案创新。在冶金行业大力推进智慧除尘,围绕定制高
效节能风机,优化系统管网、和生产工艺实现自动联控,按需供风,并通过智慧
管控系统,实现智慧除尘工艺节能优化方案。
(2)节能水泵产品
①新产品开发,不断丰富泵类产品族的拓展,在高效节能自吸泵方面,进一
步拓展应用场景和产品开发的力度,大流量自吸泵开发实现突破;在高炉冲渣等
特殊应用场景,公司发挥定制化产品开发优势,填补小众市场空白;在固液两相
流领域,开发高效复合陶瓷泵,解决行业产品运行可靠性问题;
②持续投入模型开发,完善水力模型的型谱;
③综合工艺节能解决方案创新,围绕客户工艺系统和生产工艺节奏,优化系
统管网阻力,定制开发符合变工况高效节能泵,结合智慧管控系统和工艺连锁实
现自控联控,提升系统综合节能空间。
(3)热能产品
2024 年,公司热能板块将全面转变技术和产品定位,从单体产品全面转为
工业热能技术解决方案的提供者。针对目前主要产品应用场景的冶金热轧常规步
进加热炉,提出一整套系统解决方案,包括燃烧系统,余热回收系统及风机系统
和全新技术理念的控制模型。之前的单体设备如高温高效板式换热器、高效异型
管换热器、超高温陶瓷管换热器、变负荷智能换热器、先进燃烧技术及设备等,
作为核心硬件产品继续迭代升级,支撑系统解决方案技术水平不断提升。
①公司在开发现有常规加热炉技术的同时,研发未来下一代行业技术,包含
纯氧加热炉系统工艺解决方案,无碳燃料(氢燃料和氨燃料)加热炉系统工艺解
决方案等,确保公司在下一代技术更新过程中保持行业引领者地位。
②在下一代技术开发过程中,公司积极探索人工智能技术在工业实体落地,
为冶金行业工业实体打造人工智能系统。2024 年,公司热能团队将开展冶金行
业工艺运行数据采集系统和分析系统的研发,为下一步人工智能技术开发做工业
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数据储备。
③在公司热能团队 2024 年初步完成冶金热轧常规加热炉综合解决方案落地
后,将进一步往冶金行业纵深领域开拓,通过高效的解决方案促进系统工艺性能
提升,进一步深入钢材质量及新材料冶炼方面探索,不断给客户创造更大的价值。
(4)电机类产品
永磁电机作为高效节能的代表产品,特别是在工业高耗企业、新能源等领域,
永磁电机的高效、节能特性得到了广泛应用和认可,其市场需求将持续增长。
2024 年,永磁电机市场将继续保持旺盛的发展势头,为公司带来更为广阔的发
展空间。
①技术创新推动产品升级,提升竞争力
在永磁电机领域,技术创新是推动产品升级和提升竞争力的关键。2024 年,
公司将加大研发投入,推动永磁电机在材料、设计、制造工艺等方面的技术创新。
加大力度对磁齿轮复合电机、永磁变频调速一体机的研发和样机投入生产。通过
优化磁路设计、提升材料性能、改进制造工艺等手段,进一步提高永磁电机的效
率,降低损耗,降本增效,满足市场对高效节能产品的需求。
②拓宽应用领域,开拓新的客户群
永磁电机具有广泛的应用领域,除了建材、水泥、钢铁等领域外,还可以拓
展到矿山、轮胎橡胶、生物制药等领域。2024 年,公司将积极拓宽永磁电机的应
用领域,通过深入了解新领域应用场景需求和痛点,量身定制解决方案,开拓新
的市场。同时,加强与现有客户的合作,推动永磁电机在更多行业和领域的应用。
③加强品牌建设,提升市场影响力
2024 年,公司将加强永磁电机的品牌建设,通过提升产品质量、优化服务水
平、加强宣传推广等手段,提升永磁电机在市场中的知名度和美誉度。同时,积
极参加行业展会和交流活动,与业内同行和潜在客户进行深入交流,扩大公司在
行业内的影响力。
④加强国际合作,拓展国际市场
2024 年,永磁电机类产品将借助公司在建材行业,特别是和设计院合作中
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所形成的良好的品牌和口碑,配套高效节能风机、水泵,深入挖掘节能潜力的优
势,走向国际市场,积极寻找合适的合作伙伴和销售渠道,推动在海外的销售。
3、市场开发与营销规划
公司将密切关注《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等一系
列新政策,密切关注客户的相关配套措施,寻找新的商机。公司将积极与客户进
行沟通,深化对用户需求的理解,不断提高获得项目的机会,增加已有客户粘性,
努力扩大朋友圈,获取新客户,不断加强公司的品牌美誉度和知名度,从而拓展
市场,获取更多的订单,恢复增长曲线,获得营收和市场份额的双增长。
在建材市场,公司将加强对国内终端客户的覆盖力度,加强海外项目的布局。
在钢铁行业大力推广智慧除尘、工艺节能,完成代表性项目样板点的落地。加大
对行业协会、主流设计院、总包方的资源搭建和拓展力度;及时掌握行业最新动
态,提升行业品牌影响力,利用已有项目案例,持续推广新产品项目池储备。在
做好传统风机、水泵产品销售的同时,加大永磁电机、热能产品推广力度。在钢
铁行业持续保持项目池储备,加大新钢厂拓展,挖掘老客户潜力。
除了在巩固公司水泥行业的市场定位,大力拓展钢铁行业的项目之外,公司
也将继续积极开拓新行业,大力布局氧化铝、电解铝、垃圾发电、有色、化工等
新的领域,完成新产品试点,实现渣浆泵产品商用;加快电解铝综合解决方案在
项目中的推进速度,落地系统节能案例,从而在新兴的行业为公司寻找更多营收
增长点。
4、人才培养与规划
2024 年,公司将在 2023 年专项薪酬绩效激励咨询项目、LTC 体系的组织变
革成果的基础上,进一步规范公司绩效、薪酬管理工作,全面升级职位职级体系,
通过多通道模式的职级拉通手段,追求组织阵形更有弹性,为高素质、高水平、
高能力员工创造更好的平台和空间,从而全面提升公司整体管理水平和职业化水
平。公司将科学规划人才队伍,注重引进关键岗位人才、通过有竞争力的薪酬福
利和激励机制,吸引高层次的技术、管理和营销等方面人才;进一步大力培养内
部人才,充分激发员工的积极性和创造性,促进优秀员工队伍的建设,确保公司
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战略目标的达成和相关政策制度的有效实施;同时完善岗位职责、人才考核评价、
绩效考核和激励机制等体系建设。人才及文化一直都是公司宝贵的无形资产,也
一定会成为公司长期战略发展的重要保障。
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董事会
2024年4月27日
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