证券代码：301273         证券简称：瑞晨环保       公告编号：2024-052



                    上海瑞晨环保科技股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会

议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于

2024 年 12 月 22 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生

召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司募投项目“高效节能风机产业化建设项目”

已达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际生产经营情

况，同意将上述募投项目结项并将其节余资金 6,622.94 万元（具体金额以实际结

转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。募集资金专户注销后，相关募

集资金监管协议将随之终止。

    保荐机构就该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节

余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。



    （二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意公司于 2025 年 1 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时

股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议。



    特此公告。




                                      上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 12 月 28 日