证券代码：301276          证券简称：嘉曼服饰         公告编号：2024-005




                   北京嘉曼服饰股份有限公司
          第三届董事会第二十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议于2024年2月28日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的
通知已于2024年2月23日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事7名，
实到董事7名（其中董事长曹胜奎、董事谢犁、独立董事唐现杰、张小平、宁俊
以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼
服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    鉴于公司 2022 年度权益分派已实施完毕，根据《北京嘉曼服饰股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的
规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对《激励计划（草案）》
中限制性股票授予价格进行调整：限制性股票的授予价格由 13.06 元/股调整为
12.70 元/股。
    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京
嘉曼服饰股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2024-004）。
    公司董事曹胜奎先生、刘溦先生、石雷先生作为本次激励计划的激励对象及
其关联人对本议案回避表决。
    表决情况：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

    2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    经审议，董事会认为：公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予或获授
限制性股票的情形，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。根据公司2023年第一次临时股
东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的预留授予日为2024年2月28日，
该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划
（草案）》中关于授予日的相关规定。董事会同意以12.70元/股的授予价格向符合
授予条件的6名激励对象授予85,000股限制性股票。
    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京
嘉曼服饰股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：
2024-003）。
    表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十六次会议决议；

    2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。



    特此公告。


                                          北京嘉曼服饰股份有限公司董事会
                                                           2024年2月28日