北京市中伦律师事务所

关于北京嘉曼服饰股份有限公司

   2023 年年度股东大会的

         法律意见书




        二〇二四年五月
                 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020
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                                  北京市中伦律师事务所

                         关于北京嘉曼服饰股份有限公司

                                 2023 年年度股东大会的

                                             法律意见书

致：北京嘉曼服饰股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法

规和规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》 以下简称“公司章程”）

的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京嘉曼服饰股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大

会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了包括但不限于如下文件：

    1. 现行有效的公司章程；

    2. 公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本

次股东大会的通知的公告；

    3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东及股东

代表的到会登记记录及凭证资料；

    4. 公司本次股东大会的会议文件。

    本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意

见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。




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    本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：

       一、本次股东大会的召集、召开程序

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2024 年 4 月 23 日公告了

召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、

召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投

票的股东的身份认证与投票程序等事项。

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024

年 5 月 13 日下午 14:30 在北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼 18 层会议室

召开，会议由公司副董事长刘溦先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15

至 15:00 的任意时间。

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范

性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法、有

效。




       二、出席本次股东大会人员资格

    1. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    2. 出席现场会议（含视频方式参加，下同）及参加网络投票的股东及股东代

表情况如下：

    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表公司股份

72,795,353 股，占股权登记日公司股份总数的 67.4031%；

    （2）参加网络投票的股东共 6 名，代表公司股份 3,513,300 股，占股权登记

日公司股份总数的 3.2531%；

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    综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 12 名，代表公司

股份 76,308,653 股，占股权登记日公司股份总数的 70.6562%。

    3. 公司部分董事、监事和高级管理人员以现场及视频相结合的方式出席/列

席了本次股东大会。

    4. 本所律师列席了本次会议。

    本所律师认为，本次股东大会中通过现场和视频方式出席和列席的人员资格

合法、有效；本所律师无法对网络投票的股东资格进行核查，在参与网络投票的

股东资格均符合法律法规及公司章程规定的前提下，其股东资格合法、有效。




    三、本次股东大会的表决程序及表决结果

    1. 经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，

本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和

提出新议案的情形。

    2. 本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人

当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表没有对表决结果提出异议。

    3. 根据表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

    （1）《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

    （2）《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

    （3）《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

    （4）《关于<2023 年财务决算报告>的议案》；

    （5）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

    （6）《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；

    （7）《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；


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    （8）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    （9）《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨对外担保的

议案》；

    （10）《关于续聘会计师事务所的议案》。

    本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文

件和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法、有效。




    四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、

出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

公司本次股东大会决议合法有效。

    （以下无正文，为本法律意见书的签章页）




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（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年年度

股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）




    北京市中伦律师事务所（盖章）




    负责人：                               经办律师：

                张学兵                                       王    圆




                                            经办律师：

                                                             李诗滢




                                                        年    月        日