证券代码：301276         证券简称：嘉曼服饰         公告编号：2024-034


                    北京嘉曼服饰股份有限公司

            第三届监事会第二十二次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知
已于 2024 年 6 月 17 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席王硕主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事
会同意提名韩雪松先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四
届监事会非职工代表监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。

    表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》。本议案需提交公司2024年第一次临时股东
大会审议。

三、备查文件

    第三届监事会第二十二次会议决议。

    特此决议。




                                       北京嘉曼服饰股份有限公司监事会

                                                      2024 年 6 月 21 日