证券代码：301277         证券简称：新天地        公告编号：2024-052



                    新天地药业股份有限公司
          关于召开2024年第二次临时股东会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年10月19日召
开的第六届董事会第三次会议决议，定于2024年11月07日下午14:30在公司召
开2024年第二次临时股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：




    1.股东会届次：2024年第二次临时股东会

    2.股东会的召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，
决定召开2024年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年11月07日下午14:30

    （2）网络投票时间：2024年11月07日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11
月07日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月07日9：15—15：00期间的任意
时间。

    5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。


                                   1
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委
托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2024年10月31日

    7.出席对象：

    （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见
附件二）；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

    8.现场会议地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限

公司会议室




    1.审议事项

                                                                 备注
提案
                          提案名称                           该列打勾的栏
编码
                                                             目可以投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
        《关于部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内
1.00                                                              √
        部投资结构调整及延期的议案》
2.00    《关于修订<新天地药业股份有限公司章程>的议案》             √
                                                         √作为投票对象的子议
3.00   《关于修订公司相关治理制度的议案》
                                                         案数：（4）
3.01   关于修订《股东会议事规则》的议案                            √
                                     2
3.02      关于修订《董事会议事规则》的议案                  √
3.03      关于修订《监事会议事规则》的议案                  √
3.04      关于修订《独立董事工作制度》的议案                √

       2. 上述议案已经公司2024年10月19日召开的第六届董事会第三次会议、
第六届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见已披露于中国证监会指定
的信息披露网站上的相关公告。

       3. 提案2，提案3中1-3项子议案应由股东会以特别决议通过，即经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方为通
过。

       4. 公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单
独计票并予以披露。




       （一）会议登记

       1.登记方式：

       （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

       （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续；

       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：河南省长葛市魏武路南
段东侧新天地药业股份有限公司，邮编461500（信封请注明“股东会”字样）。
以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认；
                                       3
    （4）本次会议不接受电话登记。

    2.登记时间

    本次股东会现场登记时间为2024年11月06日（星期三）上午9：00-12：
00，下午14：00-17：00。采取信函或传真方式登记的须在2024年11月06日下
午17：00之前送达或传真到公司。

    3.登记地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司办
公楼三楼董事会办公室

    （二）会议联系方式

    会议联系人：吴彦资

    联系电话：0374-6103777

    传真：0374-6105968

    电子邮箱：board@hnnewland.com

    联系地址：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司

    （三）注意事项

    1. 本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。

    2. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。

    3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。




    本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网
络投票的具体操作流程见附件一。




                                    4
（一）第六届董事会第三次会议决议。

（二）第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。




                                     新天地药业股份有限公司
                                                    董事会
                                            2024年10月22日




                             5
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“351277”，投票简称为“天地投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月07日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：
00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月07日（现场会议召开当日），9：15—
15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http//wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
          附件二：
                                                     授权委托书
              兹委托         先生/女士代表本公司出席新天地药业股份有限公司2024年第二次临
          时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为
          签署本次会议需要签署的相关文件。
              本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
                                                                                               备注         表决意见
提案编
                                         提案名称                                        该列打勾的栏      同   反   弃
  码
                                                                                         目可以投票        意   对   权

   100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                                         √
非累积投票提案
        《关于部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调
  1.00                                                                                          √
        整及延期的议案》
  2.00  《关于修订<新天地药业股份有限公司章程>的议案》                                         √
                                                                                         √作为投票对
 3.00    《关于修订公司相关治理制度的议案》                                              象的子议案数
                                                                                           ：（4）
 3.01    关于修订《股东会议事规则》的议案                                                      √
 3.02    关于修订《董事会议事规则》的议案                                                      √
 3.03    关于修订《监事会议事规则》的议案                                                      √
 3.04    关于修订《独立董事工作制度》的议案                                                    √
              投票说明：请在议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，限选一项，多选无效，
          涂改无效。
              委托人姓名或名称：__________________________________________
              身份证号码或《企业法人营业执照》号码：__________________________________
              委托人持股数量：__________________________________________
              委托人账户号码：__________________________________________
              受托人（签字）：__________________________________________
              受托人身份证号码：__________________________________________
              委托日期：____________________ 有效期限：_____________________
              委托人（自然人签名、法人盖章）：________________________________
              注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。




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附件三：
                  新天地药业股份有限公司
                     股东参会登记表
                                身份证号/企业
    姓名或名称
                                营业执照号码
     股东账号                     持股数量
     联系电话                     电子邮箱
     联系地址                       邮 编
   是否本人参会                     备 注




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