证券代码：301278         证券简称：快可电子          公告编号：2024-022

                    苏州快可光伏电子股份有限公司

                  第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况
    苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2024 年 5 月 23 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2024 年 5 月 17 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参
加董事 5 人,本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董
事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于在美国投资设立公司的议案》

     为进一步完善全球销售市场战略布局，更近距离供应产品到终端客户，服
务好全球客户，促进公司综合实力的提升。拟在美国投资设立美国快可光伏电子
有限公司，本次投资为货币投资，拟投资金额为 1300 万美元（以最终实际投资
金额为准）。
    董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项、签署此项投资的
相关文件。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于在美国投资设立公司的公告》（公告编号：2024-024）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。
                                     苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
                                                         2024 年 5 月 23 日