证券代码：301278         证券简称：快可电子         公告编号：2024-051

                   苏州快可光伏电子股份有限公司

                 第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况
    苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议于 2024 年 10 月 23 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，
实际参加董事 5 人,本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证
所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整的反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合
中国证监会和深交所的相关规定。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024
年三季度报告》（公告编号：2024-050）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件
    1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                     苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 24 日