侨源股份：关于2024年度日常关联交易预计的公告2024-04-10
证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-024
四川侨源气体股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、 日 常 关 联交 易 基 本 情 况
（一）日常关联交易概述
四 川 侨 源 气 体 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）及 子 公 司 因日常经
营 需 要 ， 预 计 公 司 2024 年 度 与 相 关 关 联方 发 生 的 采购 /销 售 商 品 、提供/
接 受 劳 务 、 物 业 租 赁 等 日 常 关 联 交 易 金 额 不 超过 1,820.50 万 元 ，并根据
实 际 需 求 接 受 实 际 控 制 人 及 其 一 致 行 动 人 、实 际 控 制人 控 制 的 企 业为公司
提供无偿担保。
公 司 于 2024 年 4 月 9 日 召 开第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议和 第 五届监事
会 第 六 次 会 议，审 议 通 过 了《 关 于 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的议 案》，
关 联 董 事 乔 志 涌 、乔 坤 对 关 联 交 易 进 行 了 回避 表 决 ，该 事 项 已 经 公司第五
届 董 事 会 独 立 董 事 专 门 会 议 审 议 通 过 并 发 表 了同 意 的 审 核 意见 。
根 据《 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 》的 有 关 规定 ，公司预计
2024 年 度 与 相 关 关 联 方 发 生 的 采 购/销 售 商 品 、提 供 /接 受 劳 务 、物业租赁
等 日 常 关 联 交易的 累计交 易金额 未达到 公司最 近一期 经审计净资产绝对
值 5%以 上 ，未 达 到 股 东 大 会 审 议 标 准 ；公 司 接 受 实 际控 制 人 及 其 一致行动
人 、实 际 控 制 人 控 制 的 企 业 提 供 的 无 偿 担 保，属 于 上市 公 司 单 方 面获得利
益 的 关 联 交 易 ，可 豁 免 提 交 股 东 大 会 审 议 。因 此 ，本次 关 联 交 易 事项无需
提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
截至披露
关联交易 关联交易内 关联交易 上年发生
关联人 预计金额 日已累计
类别 容 定价原则 金额
发生金额
成都侨源实业有限公司 电费 10.00 1.53 5.04
向关联方 参照市场
材料、平衡 价格公允
购买商 四川久源机械制造有限
罐、球罐、 定价 800.00 1.18 82.78
品、接受 公司
冷却器等
劳务
小计 810.00 2.71 87.82
成都顺吉气体有限公司 空分气体等 140.00 14.69 71.42
成都旭源化工有限责任
空分气体等 参照市场 400.00 46.57 183.33
向关联方 公司
价格公允
销售商 四川久源机械制造有限
空分气体等 定价 400.00 30.92 224.54
品、提供 公司
劳务
四川侨源电力有限公司 服务 0.50 0.01 0.07
小计 940.50 92.19 479.36
公司向关
参照市场
联方租赁
成都侨源实业有限公司 租赁场地 价格公允 50.00 11.19 44.77
房屋及场
定价
地
关联方向 参照市场
四川久源机械制造有限
公司租赁 租赁场地 价格公允 20.00 2.56 9.39
公司
场地 定价
乔志涌、张丽蓉、乔
坤、乔鑫、成都化工压
接受关联 接受无偿担 根据实际 12，
力容器厂、四川久源机 不适用 37,054.56
方担保 保 需求 171.43
械制造有限公司、四川
侨源电力有限公司
注 ： 本 年 年 初至披 露日已 累计发 生金额 未经审 计。
在 上 述 2024 年 度 预 计 的 关 联 交 易 总 额 度内 ， 公 司 可以 根 据 实际交易
情 况 ，在 同 一 控 制 下 的 不 同 关 联 方 之 间 进 行额 度 调 剂（包 括 不 同 关联交易
类型之间的调剂）。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
预计 实际发 披露日
实际发生 实际发
关联交 关联交易 金额 生额占
关联人 金额 期及索
易类别 内容 （万 同类业 生额与
（万元） 引
元） 务比例
预计金
额差异
成都侨源实业有限
电费 5.04 10.00 0.01% -49.60%
向关联 公司
方购买 材料、平衡
商品、 四川久源机械制造
罐、球罐、 82.78 520.00 0.55% -84.08%
接受劳 有限公司
冷却器等
务
小计 87.82 530.00 0.11% - 83.43%
成都顺吉气体有限
空分气体等 71.42 140.00 0.07% -48.99%
公司 2023 年 4
向关联 成都旭源化工有限 月 25 日
空分气体等 183.33 400.00 0.19% -54.17% 在巨潮资
方销售 责任公司
商品、 四川久源机械制造 讯网
空分气体等 224.54 200.00 0.23% 12.27% (www.cni
提供劳 有限公司[注]
四川侨源电力有限 nfo.com.
务 服务 0.07 0.50 0.04% -86.00%
公司 cn)上披
露的《关
小计 479.36 740.50 0.17% - 35.27%
于 2023
公司向 年度日常
关联方 关联交易
成都侨源实业有限
租赁房 租赁场地 44.77 50.00 60.51% -10.46% 预计的公
公司
屋及场 告》（公
地 告编号：
关联方 2023-
向公司 四川久源机械制造 018）
租赁场地 9.39 20.00 2.37% -53.05%
租赁场 有限公司
地
乔志涌、张丽蓉、
乔坤、乔鑫、成都
接受关
化工压力容器厂、 接受无偿担 37,054.5 根据实
联方担 100% —
四川久源机械制造 保 6 际需求
保
有限公司、四川侨
源电力有限公司
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
不适用
预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况
不适用
与预计存在较大差异的说明
注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第二十
五条规定：“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定
时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计
总金额进行比较。”2023 年公司向久源机械销售和采购合计金额未超出公司获批的与久源
机械的关联交易预计总金额。
二 、 关 联 人 介绍 和 关 联 关 系
（ 一 ） 成 都 侨 源 实 业 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 侨源 实 业 ” ）
1、 关 联 方 基 本 情 况
法定代表人：乔志涌
注 册 资 本 ：996 万 元 人 民 币
住 所 ： 成 都 市 武 侯 区 成 双 大 道 北 段 509 号
经 营 范 围 ：新 能 源 汽 车 整 车 销 售 ；集 中 式 快速 充 电 站 ；机 动 车充电销
售 ；化 工 产 品 销 售（ 不 含 许 可 类 化 工 产品 ）；建 筑 材 料 销售 ；电 器辅件销
售 ；日 用 百 货 销 售 ；金 属 包 装 容 器 及 材 料 销 售 ；非 居 住 房 地 产租 赁 ；装卸
搬 运 ；自 有 资 金 投 资 的 资 产 管 理 服 务 ；城 市 绿 化管 理 ；园 林 绿 化 工 程施工。
（ 除 依 法 须 经 批 准 的 项 目 外 ， 凭 营 业 执 照 依 法自 主 开 展 经 营活 动 ）
2、 主 要 财 务 数 据
截 至 2023 年 12 月 31 日 ，总 资 产 为 1,774.38 万 元 ，净 资 产 为 1,767.77
万 元 ；2023 年 度 营 业 收 入 为 89.58 万 元 ， 净 利 润 为 24.94 万 元 。 （ 以上
数据未经审计）
3、 交 易 方 与 本 公 司 的 关 联 关 系
侨源实业为公司控股股东、实际控制人、董事长乔志涌控制的企业。
4、 履 约 能 力 分 析
侨 源 实 业 不 是 失 信 被 执 行 人 ，目 前 生 产 经 营正 常 ，财务 和 资 信状况良
好，具备良好履约能力。
（ 二 ） 四 川 久 源 机 械 制 造 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 久 源 机 械 ”）
1、 关 联 方 基 本 情 况
法定代表人：乔志刚
注 册 资 本 ：12,000 万 元 人 民 币
住 所 ： 四 川 省 成 都 市 都 江 堰 市 奎 光 塔 街 道 灌 温路 1699 号
经 营 范 围 ：研 发 生 产 低 温 设 备 、化 工 设备 、化 机配 件 、铆焊 设备、非
标 设 备 、金 属 构 件 ；生 产 A1 级 、A2 级 固 定 式 压 力 容 器（ 第 三 类 压 力 容器，
高 压 容 器 限 单 层 ）；压 力 容 器 设 计（ 固 定 式 压 力 容 器 规 则 设 计，不 含球形
储 罐 ；高 压 容 器 限 单 层 ）；压 力 管 道 维 修 、安 装 ；压 力管 道 设 计 ；工业设
备 安 装 ，维 修 。（ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ，经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开展经营
活动）。
2、 主 要 财 务 数 据
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 总 资 产 为 95,033.64 万 元 ， 净 资 产 为
18,690.76 万 元 ；2023 年 度 营 业 收 入 为 58,647.82 万元 ，净 利 润 为 5,266.35
万元。（以上数据未经审计）
3、 交 易 方 与 本 公 司 的 关 联 关 系
久源机械为公司控股股东、实际控制人、董事长乔志涌控制的企业。
4、 履 约 能 力 分 析
久 源 机 械 不 是 失 信 被 执 行 人 ，目 前 生 产 经 营正 常 ，财务 和 资 信状况良
好，具备良好履约能力。
（ 三 ） 成 都 顺 吉 气 体 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 顺吉 气 体 ” ）
1、 关 联 方 基 本 情 况
法定代表人：王建华
注 册 资 本 ：3 万 元 人 民 币
住 所 ： 成 都 市 双 流 区 西 航 港 街 道 办 事 处 成 白 路社 区
经 营 范 围 ：销 售 、乙 炔 、氧 、氮 、氩 、二 氧化 碳（ 依 法需 批 准 的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、 主 要 财 务 数 据
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 总 资 产 为 42.15 万 元 ， 净 资产 为 32.71 万
元 ；2023 年 度 营 业 收 入 为 119.16 万 元 ，净 利 润 为 2.63 万 元 。（ 以 上数据
未经审计）
3、 交 易 方 与 本 公 司 的 关 联 关 系
顺 吉 气 体 为 公 司 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 、董 事 长 乔 志涌 之 兄 弟之配偶
李 萍 持 股 100%的 企 业 。
4、 履 约 能 力 分 析
顺 吉 气 体 不 是 失 信 被 执 行 人 ，目 前 生 产 经 营正 常 ，财务 和 资 信状况良
好，具备良好履约能力。
（ 四 ） 成 都 旭 源 化 工 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称“ 旭 源 化 工 ”）
1、 关 联 方 基 本 情 况
法定代表人：高季
注 册 资 本 ：1,168 万 元 人 民 币
住 所 ： 四 川 省 成 都 市 龙 泉 驿 区 洪 安 镇 洪 黄 大 道 11 号 办 公 楼 2 楼 221
号
经 营 范 围 ：一 般 项 目 ：化 工 产 品 销 售（不 含 许 可类 化 工 产 品）；货物
进 出 口 ；塑 料 制 品 销 售 ；机 械 设 备 租 赁；小 微 型客 车 租 赁 经 营服 务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
道 路 危 险 货 物 运 输 ；危 险 化 学 品 经 营 。（ 依 法 须 经 批 准 的 项 目，经 相关部
门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ，具 体 经 营 项 目 以 相 关 部门 批 准 文 件 或许可证
件为准）
2、 主 要 财 务 数 据
截 至 2023 年 12 月 31 日 ，总 资 产 为 3,349.94 万 元 ，净 资 产 为 622.34
万 元 ；2023 年 度 营 业收 入 为 1,348.39 万 元 ，净 利 润 为 -23.24 万 元 。（ 以
上数据未经审计）
3、 交 易 方 与 本 公 司 的 关 联 关 系
旭 源 化 工 为 公 司 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 、董 事 长 乔 志涌 之 兄 弟之配偶
之 兄 弟 李 华 伦 持 股 89%的 企 业 。
4、 履 约 能 力 分 析
旭 源 化 工 不 是 失 信 被 执 行 人 ，目 前 生 产 经 营正 常 ，财务 和 资 信状况良
好，具备良好履约能力。
（ 五 ） 四 川 侨 源 电 力 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 侨源 电 力 ” ）
1、 关 联 方 基 本 情 况
法定代表人：乔志涌
注 册 资 本 ：1,969 万 元 人 民 币
住所：成都市彭州市桂花镇接仙村
经营范围：水力发电；电力项目投资；电力设备检修、安装及租赁。
（ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 有 关 部 门 批 准 后 方可 开 展 经 营 活动 ）
2、 主 要 财 务 数 据
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 总 资 产 为 26,772.74 万 元 ， 净 资 产 为
20,307.02 万 元 ；2023 年 度 营 业 收 入 为 4,282.45 万 元 ，净 利 润 为 2,357.54
万 元 。（ 以 上 数 据 未 经 审 计 ）
3、 交 易 方 与 本 公 司 的 关 联 关 系
侨源电力为公司控股股东、实际控制人、董事长乔志涌控制的企业。
4、 履 约 能 力 分 析
侨 源 电 力 不 是 失 信 被 执 行 人 ，目 前 生 产 经 营正 常 ，财务 和 资 信状况良
好，具备良好履约能力。
（六）成都化工压力容器厂
1、 关 联 方 基 本 情 况
法定代表人：乔志涌
注 册 资 本 ：1,089 万 元 人 民 币
住 所 ： 成 都 市 大 邑 县 晋 原 镇 子 龙 街 315
经 营 范 围 ：生 产 、制 造 、销 售 ：化 机 配 件 、铆 焊 设 备 、化 工 压 力容器、
压 力 管 道（ 凭 许 可 证 在 有 效 期 限 内 经 营 ）。非 标设 备 、金属 构 件 、工业设
备 安 装 及 压 力 容 器 、压 力 管 道 的 安 装 、维 修（ 凭 许 可 证在 有 效 期 限内 经 营）。
2、 主 要 财 务 数 据
截 至 2023 年 12 月 31 日 ，总 资 产 为 1,631 万 元 ，净 资 产 为 678 万 元 ；
2023 年 度 营 业 收 入 为 381 万 元 ，净 利 润 为 -58 万 元 。（以 上 数 据 未 经审计）
3、 交 易 方 与 本 公 司 的 关 联 关 系
成 都 化 工 压 力 容 器 厂 为 公 司 控 股 股 东 、实 际控 制 人 、董 事 长 乔志涌控
制的企业。
4、 履 约 能 力 分 析
成 都 化 工 压 力 容 器 厂 不 是 失 信 被 执 行 人 ，目前 生 产 经 营 正常 ，财务和
资信状况良好，具备良好履约能力。
（ 七 ） 乔 志 涌 、 张 丽 蓉 、 乔 坤 、 乔 鑫、 乔 莉 娜
乔 志 涌 是 公 司 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 、董 事 长 ，张 丽 蓉 、乔 坤 、乔鑫、
乔 莉 娜 是 乔 志 涌 的 一 致 行 动 人 ，公 司 与 乔 志涌 、张 丽蓉 、乔 坤、乔鑫、乔
莉娜之间构成关联方。
三 、 关 联 交 易主 要 内 容
（一）定价政策与定价依据
公 司 与 上 述 各 关 联 人 的 关 联 交 易 系 日 常 经 营 需要 ，将 遵 循 公 平 、公正、
公 开 的 定 价 原 则 ，在 参 照 市 场 价 格 的 基 础 上 由 交 易 双方 协 商 确 定 交易 价格，
并 按 照 协 议 约 定 进 行 结 算 ， 不 存 在 损 害 公 司 及股 东 利 益 的 情形 。
（二）关联交易协议签署情况
公 司 与 关 联 人 将 遵 循 公 平 、公 正 、公 开 的 定价 原 则 ，根 据 生 产经营的
实际需求，签署相关关联交易协议。
四 、 关 联 交 易目 的 和 对 公 司 的 影 响
上 述 关 联 交 易 为 公 司 正 常 经 营 生 产 所 需 ，以市 场 公 允 价 格为 依据，遵
循 公 平 、公 正 、公 开 的 原 则 ，具 有 持 续 性但 不 存 在 损害 公 司 和 公 司股东利
益 的 情 形 ，公 司 主 要 业 务 不 会 因 上 述 关 联 交易 对 关 联 方 产生 依 赖 ，也不会
影响公司的独立性。
五 、 审 议 程 序和 相 关 意 见
（ 一 ） 第 五 届 董 事 会独 立 董 事 专 门 会 审 议 情 况
公 司 独 立 董 事召 开了第 五届董 事会 独立董 事专门 会议，审议通过了
《 关 于 公 司 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计的 议 案 》 ，独 立 董 事 认 为：公司
预 计 2024 年 度 拟 发 生 的 日 常 关 联 交 易 ，符 合 公 司 生产 经 营 需 要 ，关联交
易 定 价 公 允 ，不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的情 形 ，不会 对 公 司 的 独立性构
成影响。
因 此 ，独 立 董 事 一 致同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 第 五 届 董事 会 第 六次会议
审议，关联董事需回避表决。
（ 二 ）董 事 会 审 议 情 况
公 司 于 2024 年 4 月 9 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议 ， 审 议通过了
《 关 于 公 司 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 》，同意 公 司 2024 年度日
常关联交易预计事项，关联董事已回避表决。
（三）监事会审议情况
公 司 于 2024 年 4 月 9 日 召 开 第 五 届 监 事 会 第 六 次 会 议 ， 审 议通过了
《 关 于 公 司 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 》。经 审 议 ，监 事 会认为：
2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 额 度 是 基 于 公 司 的 实 际 经 营 需 要 ， 不 存 在 损
害中小股东利益的情形。
因 此 ， 监 事 会 一 致 同 意 公 司 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 事项 。
（四）保荐机构核查意见
经 核 查 ， 保 荐 机 构 认 为 ： 公 司 2024 年 度日 常 关 联 交易 预 计 事项已经
公 司 董 事 会 及 监 事 会 审 议 通 过 ，关 联 董 事 已回 避 表 决 ，独 立 董 事专门会议
审 议 通 过 并 发 表 了 同 意 的 审 核 意 见。上 述 事项 及 程 序 符 合《 深 圳 证券交易
所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 》《 深 圳 证 券 交 易所 上 市 公 司自 律 监 管 指 引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司上述关联交易系日常关联交易，根据公司的实际经营需要确定，
系 公 司 正 常 业 务 往 来 ，关 联 交 易 定 价 原 则 遵循 市 场 公 允 定价 原 则 ，不存在
损 害 公 司 及 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 合 法 权 益 的 情形 ，亦 不 会 影 响 公 司的独立
性。
综 上 ， 保 荐 机 构 对 公 司 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 事 项 无 异议 。
六 、 备 查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议决议；
3、第五届监事会第六次会议决议；
4、中信建投证券股份有限公司关于四川侨源气体股份有限公司 2024 年度日
常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
四川侨源气体股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
