证券代码：301286           证券简称：侨源股份        公告编号：2024-036



                    四川侨源气体股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第八次会
议通知于 2024 年 6 月 26 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024
年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
本次会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

       1、《 关于对外投资设立全资产业投资子公司的议案 》
    经与会董事审议，同意通过《关于对外投资设立全资产业投资子公司
的议案》。计划以自有或自筹资金人民币 6,511.00 万元投资设立全资子
公 司 侨源气体产业投资有限公 司（暂定名，最终以工商注册登记为准），
本次公司设立全资产业投资子公司，主要致力于拓展气体领域业务，实现
气体业务多元化，通过投资、合作和并购等方式，围绕公司主业及相关产
业链进行深度投资，特别关注高端制造领域的 协作和发展。全资子公司的
设立有助于推动工业气体行业 在新兴产业领域的协同与应用 ，对产业链的
整合与优化做出努力，增强公司竞争优势，助力公司可持续发展战略的实
现。
    具体内 容详见公司同日在巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn)
上 披 露的《关于对外投资设立 全资产业投资子公司的公告》（公告编号：
2024-035）。
表 决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议 。


特此公告。


                            四川侨源气体股份有限公司董事会
                                           2024 年 6 月 28 日