证券代码：301286           证券简称：侨源股份        公告编号：2024-037



                   四川侨源气体股份有限公司

               第五届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
通知于 2024 年 6 月 26 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2024 年
6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资设立全资产业投资子公司的议案》
    经审议，监事会认为：本次公司设立全资产业投资子公司，主要致力
于拓展气体领域业务，实现气体 业务多元化，通过投资、合作和并购等方
式，围绕公司主业及相关产业链进行深度投资，特别关注高端制造领域的
协作和发展。全资子公司的设立有助于推动工业气体行业 在新兴产业领域
的协同与应用，对产业链的整合与优化做出努力，增强公司竞争优势，助
力公司可持续发展 战略的实现。审议程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定。此次投资事项不会对
公司的日常经营活动及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
    具 体 内 容 详见公司同日 在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于对外投资设立全资产业投资子公司的公告》（公告编号：2
024-035）。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第五届监事会第八次会议决议 。



    特此公告。


                                 四川侨源气体股份有限公司监事会
                                               2024 年 6 月 28 日