证券代码：301286         证券简称：侨源股份          公告编号：2024-054



                      四川侨源气体股份有限公司
                第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024
年 12 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出
席董事 5 名。本次会议由董事长乔志涌召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    董事会认为：公司募投项目“ 1100TPD 氮气回收环保节能技改项目 ”
达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日
完成是公司根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情
况做出的审慎决定。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

    保荐机构出具了核查意见 。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-056）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。




                             四川侨源气体股份有限公司董事会
                                          2024 年 12 月 23 日