证券代码：301287               证券简称：康力源            公告编号：2024-006



               江苏康力源体育科技股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议通知已于 2024 年 1 月 19 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2024 年 1 月 22 日以
现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

    1、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

    为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董
事会拟制定《委托理财管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管
理制度》。
    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在保障公司及子
公司正常经营运作资金需求及风险可控的情况下，使用闲置自有资金不超过 15,000
万元人民币或等值美元进行委托理财，投资期限为自本次董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，在上述额度范围和投资期限内，资金可循环使用。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的公告》。

    三、备查文件

    第二届董事会第三次会议决议。

    特此公告。



                                               江苏康力源体育科技股份有限公司

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                                                               2024年1月22日