证券代码：301287             证券简称：康力源        公告编号：2024-025


               江苏康力源体育科技股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议通知已于 2024 年 6 月 17 日通过通讯方式送达。会议于 2024 年 6 月 20
日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为了提高资金使用效率，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，以更好地
实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益，董事
会同意公司使用不超过人民币 5.20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循
环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12 个月的保本型投资品种，且该
等现金管理产品不得用于质押。
    保荐机构出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在满
足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生
产经营需求及财务状况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金总额不超过
20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
    保荐机构出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       3、审议通过《关于研发中心建设项目增加实施地点的议案》
    根据募投项目的实际进展情况，董事会同意在“康力源研发中心建设项目”
投资用途及投资规模不发生变更的前提下，增加实施地点。本次募投项目调整，
不涉及变更募投项目用途，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
    保荐机构出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于研
发中心建设项目增加实施地点的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4、审议通过《关于制定<反舞弊制度>的议案》
    为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司
实际情况，董事会拟制定《反舞弊制度》。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反舞弊
制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       5、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，
结合公司实际情况，董事会拟制定《舆情管理制度》。
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管
理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
   1、公司第二届董事会第五次会议决议。


   特此公告。


                                         江苏康力源体育科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 6 月 20 日