证券代码：301293          证券简称：三博脑科           公告编号：2024-021


                   三博脑科医院管理集团股份有限公司

                    第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
六次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

    审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资
金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及
全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关法律法
规及规范性文件的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。监事会同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第三届监事会第六次会议决议。




                               三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会
                                                     2024 年 5 月 28 日