证券代码：301295            证券简称：美硕科技        公告编号：2024-028



                  浙江美硕电气科技股份有限公司
                第三届董事会第十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

   浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2024 年 6 月 20 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 6
月 15 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更事宜的
议案》

    经审核，董事会认为：经 2023 年年度股东大会审议通过了 2023 年年度权益
分派方案，公司的注册资本由 7,200 万元变更为 10,080 万元。公司拟对《公司
章程》中相应条款进行修订，并办理《公司章程》修订后的工商变更登记相关事
项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更事宜的公告》（公告编号：2024-
029）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

       2、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意于 2024 年 7 月 11 日（星期四）通过现场表决与网络投
票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨

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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股
东大会的公告》（公告编号：2024-030）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

   1、《第三届董事会第十二次会议决议》

   特此公告。




                                           浙江美硕电气科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2024 年 6 月 21 日




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