证券代码：301299          证券简称：卓创资讯       公告编号：2024-005


                      山东卓创资讯股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况


      山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议

  于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于

  2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，

  实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯

  安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有

  关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。


      二、监事会会议审议情况

      本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

      1、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第

  一次临时股东大会审议。

      监事会认为：公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

  的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权

  激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2024 年限制性股

  票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施能够起到调动核心团队积极性的

  作用，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东卓

创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

    2、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第

一次临时股东大会审议。

    监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保

证本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，能够建立股东与公司核心

团队之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东卓

创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    3、审议通过《关于核查<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名

单>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：

    （1）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国

公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    （2）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，且不存

在不得成为激励对象的下列情形：

    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；

    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    ⑥中国证监会认定的其他情形。

    （3）列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员符合本激励计划规定的

激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于

10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议公司本激励计划前 5 日

披露对激励对象的核查意见及公示情况的说明。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东卓

创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

    4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第

一次临时股东大会审议。

    监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增

值的原则下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用

效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害

公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。监事

会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲

置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-002）。

    5、审议通过《关于修订<山东卓创资讯股份有限公司章程>并办理工商备案

的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第

一次临时股东大会审议。

    监事会认为：《公司章程》的修订情况符合《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，相

关决策程序符合有关法律法规等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中

小股东合法权益的情形。同时，监事会对董事会提议的“授权经营管理层办理有

关工商备案事宜”无异议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第四次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。

                                        山东卓创资讯股份有限公司监事会

                                                    2024 年 3 月 5 日