证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-008
山东卓创资讯股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日以
公告形式发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-003），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024
年 3 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
3、会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长姜虎林先生因工作原因未能现场出席并主持会
议，根据《公司章程》等相关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由
公司董事、总经理叶秋菊女士主持。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 41,135,576 股，占上市公司总
股份的 68.5593%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,793,896 股，占上市公司总股
份的 6.3232%。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 37,341,680 股，占上市公司总股份的
62.2361%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 7,631,853 股，占上市公司
总股份的 12.7198%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 48,400 股，占上市公司总
股份的 0.0807%。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 7,583,453 股，占上市公司总股份
的 12.6391%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事、
监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见
证并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
（一）议案表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
同意 19,706,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9685%；反对 6,200
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0315%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,577,253 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 99.9182%；反对 6,200 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0818%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案表决通过。
2、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
同意 19,706,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9685%；反对
6,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0315%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,577,253 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9182%；反对 6,200 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0818%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案表决通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
同意 19,706,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9685%；反对
6,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0315%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,577,253 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9182%；反对 6,200 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0818%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案表决通过。
4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意 41,129,376 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9849%；反对
6,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0151%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,625,653 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9188%；反对 6,200 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0812%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案表决通过。
5、审议通过《关于修订<山东卓创资讯股份有限公司章程>并办理工商备
案的议案》
同意 41,131,776 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对
3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,628,053 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9502%；反对 3,800 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案表决通过。
6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 41,131,776 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对
3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,628,053 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9502%；反对 3,800 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案表决通过。
7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 41,131,776 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对
3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,628,053 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9502%；反对 3,800 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案表决通过。
8、逐项审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》
8.01、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
同意 41,131,776 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对
3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,628,053 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9502%；反对 3,800 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股，占出 席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案表决通过。
8.02、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 41,129,376 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9849%；反对
6,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0151%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,625,653 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9188%；反对 6,200 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0812%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案表决通过。
8.03、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 41,129,376 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9849%；反对
6,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0151%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,625,653 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9188%；反对 6,200 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0812%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案表决通过。
9、审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 41,131,776 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9908%；反对
3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者同意 7,628,053 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9502%；反对 3,800 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案表决通过。
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的 1-3 项议案和 5-7 项均属特别决议议案，已获得
出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、关联股东已对本次股东大会审议的 1-3 项议案回避表决；
3、根据公司于 2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-004），公司独立
董事朱清滨先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的
1-3 项议案向全体股东征集投票权。截至征集结束时间，无股东委托独立董
事行使表决权。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所律师毛海龙、于凌霄出席、见证了本次股东
大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人
和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2024 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
山东卓创资讯股份有限公司董事会
2024 年 3 月 20 日
