证券代码：301299          证券简称：卓创资讯        公告编号：2024-035


                      山东卓创资讯股份有限公司
                 第三届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况


      山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议

  于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于

  2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，

  实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯

  安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有

  关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。


      二、监事会会议审议情况

      本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

      1. 审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      监事会认为：公司《2024 年三季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳

  证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，

  报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏。

      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年

  三季度报告》（公告编号：2024-036）。
       2. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配预案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审

议。

    监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》对公司利润分

配的有关要求，该预案保障了公司股东的合理回报，兼顾了公司的可持续发展，

不存在损害公司或股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2024 年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。


       三、备查文件

    1. 第三届监事会第八次会议决议；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

        特此公告。

                                          山东卓创资讯股份有限公司监事会

                                                    2024 年 10 月 25 日