证券代码：301299          证券简称：卓创资讯         公告编号：2024-039


                      山东卓创资讯股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况


      山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议

  于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于

  2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，

  实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯

  安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有

  关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

      二、监事会会议审议情况

      本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

      1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第

  二次临时股东大会审议。

      监事会认为：《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券

  交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等有关法律法

  规及规范性文件的规定，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东

  尤其是公司中小股东合法权益的情形。同时，监事会对董事会提议的“授权经营

  管理层办理有关工商变更登记、章程备案等事宜”无异议。

      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
  订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-040）和《公司章
程》（2024 年 10 月）。

    2. 审议通过《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的

议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第

二次临时股东大会审议。

    监事会认为：公司本次使用部分超募资金收购股权暨关联交易符合公司长期

发展战略，不会对公司产生重大不利影响；本次交易履行了必要的审批及核查程

序，同时不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常

实施，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使

用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的公告》（2024-041）。

    三、备查文件

    1. 第三届监事会第九次会议决议；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

      特此公告。

                                         山东卓创资讯股份有限公司监事会

                                                   2024 年 11 月 2 日