远翔新材：第三届董事会第十七次会议决议公告2024-08-03
证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-041
福建远翔新材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十七次会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）在福建省邵武市经济
开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2024 年 7 月 30 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体董
事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中王承日先生、
郑宇润先生、洪春常先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理
人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司股本因实施 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期
归属新增 39 万股，公司总股本由 6,415 万股增加至 6,454 万股，故
公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币 6,415 万
元变更为人民币 6,454 万元，并对《公司章程》的相关条款进行修订。
同时，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的其
它部分条款进行修订和完善。同时提请股东大会授权公司董事会及其
相关人员，在股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修订事宜办
理相关市场主体变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实
施方式、投资规模、内部投资结构并延期的议案》
公司为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及
公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究
论证，在募集资金投资金额、募投项目实施主体不发生变更的情况下，
拟对部分募投项目实施地点、实施方式、内部投资结构进行优化调整，
增加项目投资规模，并适当延长募投项目实施周期。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议
审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度的审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部
控制审计服务，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
公司将于 2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 在福建省邵武
市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2 楼会议室，以现场会议与网
络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4、保荐机构对上述事项发表的核查意见。
特此公告。
福建远翔新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 2 日
