远翔新材：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知2024-10-23
证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-067
福建远翔新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东
大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）14：30 召
开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 11 月 8 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件 2）
授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 1 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 11 月 1 日 15：00 收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公
司办公大楼 2 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该 列 打 勾 的
栏 目 可 以 投票
非 累 积 投 票 提案
《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议
1.00 √
案》
累 积 投 票 提案，提案2.00、3.00、4.00为等额选举
《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独
2.00 应选人数6人
立董事的议案》
选举王承辉先生为公司第四届董事会非独立董
2.01 √
事
选举王芳可先生为公司第四届董事会非独立董
2.02 √
事
选举WANG CHENGRI(王承日)先生为公司第四届董
2.03 √
事会非独立董事
选举黄春荣先生为公司第四届董事会非独立董
2.04 √
事
选举郑宇润先生为公司第四届董事会非独立董
2.05 √
事
选举聂志明先生为公司第四届董事会非独立董
2.06 √
事
《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立
3.00 应选人数3人
董事的议案》
3.01 选举葛晓萍女士为公司第四届董事会独立董事 √
3.02 选举梁丽萍女士为公司第四届董事会独立董事 √
3.03 选举董学智先生为公司第四届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监
4.00 应选人数2人
事的议案》
选举邓艳岚女士为公司第四届监事会股东代表
4.01 √
监事
选举缪步勇先生为公司第四届监事会股东代表
4.02 √
监事
上述议案已分别经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十八次会议审议通过。具体内容详见于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 1 属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案 2、3、4 需采用累计投票方式进行逐项表决，应选非独
立董事 6 人，独立董事 3 人，股东代表监事 2 人，选举非独立董事、
独立董事和股东代表监事的表决应分别进行。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案公司将对中小投资者的表决情况单独计票并及时披露。
中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件或复
印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡
/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股证
明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代
理人有效身份证件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会
议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持受
托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票
账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应
写明参会人所持公司股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。如通过信函方式登记，
信封上请注明“2024 年第四次临时股东大会”字样。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的
股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）9:30-11:30,14:00-17:00;
采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 11 月 5 日（星期二）下午
17：00 之前送达或传真至公司。
3、登记地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大
楼 2 层会议室。
4、会议联系方式
通讯地址：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2
层会议室。
联系人：聂志明 林毅
联系电话：0599-6301908
传真：0599-6301889
电子邮箱：zqb@fjyuanxiang.com
邮政编码：354000
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资
料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议
为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议。
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《授权委托书》；
附件 3：《参会股东登记表》。
特此公告。
福建远翔新材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351300，投票简称：远翔投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（第 2 项提案，采用等额选举，应选人数为 6
人）
股东所拥有的选举票数=股东代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（第 3 项提案，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（第 4 项提案，采用等额选举，应选人数为
2 人）
股东所拥有的选举票数=股东代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 8 日（现场
股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
福建远翔新材料股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会授权委托书
本公司/本人全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案 该 列 打 勾 同意
提案名称 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《 关 于 公 司 2024年 第 三 季 度
1.00 √
利润分配预案的议案》
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举第四届
2.00 应选人数 6 人 同意票数
董事会非独立董事的议案》
选举王承辉先生为公司第四届董事
2.01 √
会非独立董事
选举王芳可先生为公司第四届董事
2.02 √
会非独立董事
选举WANG CHENGRI(王承日)先生为公
2.03 √
司第四届董事会非独立董事
选举黄春荣先生为公司第四届董事
2.04 √
会非独立董事
选举郑宇润先生为公司第四届董事
2.05 √
会非独立董事
选举聂志明先生为公司第四届董事
2.06 √
会非独立董事
《关于公司董事会换届选举第四届
3.00 应选人数 3 人 同意票数
董事会独立董事的议案》
选举葛晓萍女士为公司第四届董事
3.01 √
会独立董事
选举梁丽萍女士为公司第四届董事
3.02 √
会独立董事
选举董学智先生为公司第四届董事
3.03 √
会独立董事
《关于公司监事会换届选举第四届
4.00 应选人数 2 人 同意票数
股东代表监事的议案》
选举邓艳岚女士为公司第四届监事
4.01 √
会股东代表监事
选举缪步勇先生为公司第四届监事
4.02 √
会股东代表监事
授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见
栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其
一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托股东姓名及签章：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数及股份性质：
委托股东证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期： 年 月 日
注：1、单位委托须加盖单位公章；
2、委托股东未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿
表决；
3、本授权委托书的复印件或者按以上格式自制件均有效。
附件 3
参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定代
号码/法人股东营 表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓 是否委托
名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子信箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上
所载的相同）；
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表
明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的
为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排；
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制件均有效。
