证券代码：301300     证券简称：远翔新材     公告编号：2024-071



               福建远翔新材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
                     券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“远翔新材”）

于 2024 年 11 月 8 日分别召开 2024 年第四次临时股东大会、第四届

董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会及监事

会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将具体情

况公告如下：

    一、第四届董事会组成情况

    公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立

董事 3 名，董事会成员组成情况如下：

    1、非独立董事：王承辉先生（董事长）、王芳可先生（副董事

长）、WANG CHENGRI（王承日）先生、黄春荣先生、郑宇润先生、聂

志明先生；

    2、独立董事：葛晓萍女士、梁丽萍女士、董学智先生。

    公司第四届董事会任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大

会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。三名独立董事的
任职资格和独立性在公司 2024 年第四次临时股东大会召开前已经深

圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于

公司董事总数的三分之一，均符合相关法规及《公司章程》的要求。

    公司第四届董事会董事的简历详见公司于 2024 年 10 月 23 日披

露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十九次

会议决议公告》。

    二、第四届董事会各专门委员会委员组成情况

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

    1、审计委员会：梁丽萍（主任委员）、王承辉、葛晓萍

    2、战略委员会：王承辉（主任委员）、WANG CHENGRI（王承日）、

葛晓萍

    3、提名委员会：董学智（主任委员）、王承辉、梁丽萍

    4、薪酬与考核委员会：葛晓萍（主任委员）、王承辉、董学智

    各专门委员会委员任期与第四届董事会董事任期一致。各专门委

员会委员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会中独立董事过半数并担任主任委员，审计委员会委员为不在公

司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

    三、第四届监事会组成情况

    公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股

东代表监事 2 名，监事会成员组成情况如下：
     1、股东代表监事：邓艳岚女士（监事会主席）、缪步勇先生

     2、职工代表监事：魏裕壮先生

     公司第四届监事会任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大

会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。公司第四届监事

会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

     公司第四届监事会监事的简历详见公司分别于 2024 年 10 月 23

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第十

八次会议决议公告》及《关于职工代表大会选举产生第四届监事会职

工代表监事的公告》。

     四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

     1、总经理：WANG CHENGRI（王承日）先生

     2、副总经理：王芳可先生、聂志明先生、胡斐先生、陈振平先

生

     3、董事会秘书：聂志明先生

     4、财务总监：邱棠福先生

     5、证券事务代表：林毅先生

     上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第四届董事会任

期一致。

     上述高级管理人员均具备与行使职权相适应的任职条件，任职资

格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关

规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人
员的情形，任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。聘任财务

总监事项已经公司董事会审计委员会审核通过。

    董事会秘书聂志明先生、证券事务代表林毅先生均已取得深圳证

券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能

力，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

    办公电话：0599-6301908

    传    真：0599-6301889

    电子邮箱：zqb@fjyuanxiang.com

    通讯地址：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号

    五、换届离任情况

    因公司第三届董事会董事任期届满，陈明树先生、洪春常先生不

再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，且不在公

司担任其他职务。截至本公告披露日，陈明树先生、洪春常先生均未

持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司对陈明树先生、洪春常先生在任职期间的勤勉工作和为公司

发展发挥的积极作用表示衷心的感谢！

    特此公告。

                             福建远翔新材料股份有限公司董事会

                                             2024 年 11 月 8 日
    附件：

    一、高级管理人员及证券事务代表简历
    1、WANG CHENGRI(王承日)先生，1965 年 11 月出生，新加坡国

籍，有境外永久居留权，本科学历，2012 年 5 月至今，就职于远翔

新材，现任公司董事、总经理；2015 年 3 月至今，任福建固锐特硅

材料有限公司总经理。

    截至本公告披露日，WANG CHENGRI(王承日)先生直接持有公司

33,000 股股份，占公司总股本 64,540,000 股的 0.05%，与公司董事

长王承辉先生为兄弟关系，与其他持股 5%以上股东以及其他董事、

监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条

所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范

性文件要求的任职条件。

    2、王芳可先生，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历，2014 年 10 月至今，就职于远翔新材，现任公司副董

事长、副总经理；2015 年 3 月至今，任福建固锐特硅材料有限公司

执行董事；2020 年 10 月至今，任福建远驰科技有限公司执行董事；

2023 年 7 月至今，任福建博众新材料有限公司董事。
    截至本公告披露日，王芳可先生直接持有公司 33,000 股股份，

占公司总股本 64,540,000 股的 0.05%，与公司董事长王承辉先生为

父子关系，与其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事和高级管理

人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，

符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件要求的任

职条件。

    3、聂志明先生，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

2013 年 7 月至今，就职于远翔新材，现任公司董事、副总经理、董

事会秘书；2020 年 10 月至今，任福建远驰科技有限公司总经理；2023

年 7 月至今，任福建博众新材料有限公司董事。

    截至本公告披露日，聂志明先生直接持有公司 33,000 股股份，

占公司总股本 64,540,000 股的 0.05%，与公司控股股东、实际控制

人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事和高级管理人员无关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，

符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件要求的任

职条件。

    4、邱棠福先生，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，会计专业，大专学历。2010 年 4 月至今，就职于远翔新材，现

任公司财务总监。

    截至本公告披露日，邱棠福先生直接持有公司 33,000 股股份，

占公司总股本 64,540,000 股的 0.05%，与公司控股股东、实际控制

人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事和高级管理人员无关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》

《公司章程》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

    5、胡斐先生，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。曾任深圳顺络电子股份有限公司研发工程师；2020 年 2

月至今，就职于远翔新材，现任公司总经理助理、品管部经理。

    截至本公告披露日，胡斐先生未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事和高级管理人员

无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合

《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条

件。

    6、陈振平先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，本科学历。2020 年 1 月至 2021 年 8 月，就职于中信建投证券

福州东街证券营业部，担任副经理；2021 年 9 月至 2024 年 1 月，就

职于中信建投证券宁波分公司，担任副经理兼公司金融部负责人；

2024 年 2 月至 10 月，就职于中信建投证券福建分公司，担任副经理

兼公司金融部负责人。现就职于远翔新材。

    截至本公告披露日，陈振平先生未持有公司股份，与公司控股股

东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事和高级管理

人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，

符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件要求的任

职条件。

    7、林毅先生，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

曾任福建省鑫森炭业股份有限公司证券事务代表；2020 年 11 月至今，

就职于远翔新材，现任公司证券事务代表。

    截至本公告披露日，林毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、

实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事和高级管理人员

无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件要求

的任职条件。