证券代码：301300           证券简称：远翔新材        公告编号：2024-075



                      福建远翔新材料股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2024 年 11 月 26 日（星期二）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司
二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 23 日通过书面、邮件
及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席邓艳岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定，形成的决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
       （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金 7,700 万元永久补充流动资金符合
公司自身实际经营的需要，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金用途或损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分超募资
金 7,700 万元永久补充流动资金的事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、备查文件
    1、第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
             福建远翔新材料股份有限公司监事会
                            2024 年 11 月 26 日