证券代码：301300          证券简称：远翔新材           公告编号：2024-077



                   福建远翔新材料股份有限公司
         关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，公司决定于
2024 年 12 月 13 日（星期五）14：30 召开 2024 年第五次临时股东大会。本次股
东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14：30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件 2）授权他人
出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截至 2024 年 12 月 9 日 15：00 收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼
2 楼会议室。
    二、会议审议事项
                         表一 本次股东大会提案编码表
                                                                   备注
 提案编码                     提案名称                       该列打勾 的
                                                             栏 目 可 以 投票

                             非 累 积 投 票 提案

    1.00    《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》         √

    上述议案已经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    上述议案 1 属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
    上述议案公司将对中小投资者的表决情况单独计票并及时披露。中小投资
者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续；委托代理他人出席会议
的，代理人应持委托股东的有效身份证件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托
书（附件 2）、委托人股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票
账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
    （3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按
照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖公
章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件
办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股份数量。
    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件 3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第
五次临时股东大会”字样。
    （5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东
代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
    2、登记时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）9:30-11:30,14:00-17:00;采
取信函或传真方式登记的须在 2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 17：00 之前送
达或传真至公司。
    3、登记地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2 层会议
室。
    4、会议联系方式
    通讯地址：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2 层会议室。
    联系人：聂志明     林毅
    联系电话：0599-6301908
    传真：0599-6301889
    电子邮箱：zqb@fjyuanxiang.com
    邮政编码：354000
    5、注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资料于会议
开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议为期半天，与会股东
或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议。
    六、附件
    附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
    附件 2：《授权委托书》；
    附件 3：《参会股东登记表》。
    特此公告。
                                       福建远翔新材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 26 日
附件 1
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351300，投票简称：远翔投票
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 13 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
                          福建远翔新材料股份有限公司
                    2024 年第五次临时股东大会授权委托书
    本公司/本人全权委托           (先生/女士)代表本公司/本人对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司
/本人，其后果由本公司/本人承担。
     本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                 备注
   提案                                       该 列 打 勾 同意
                       提案名称                                  反对   弃权
   编码                                       的栏目可
                                              以投票

                                 非累积投票提案
          《关于使用部分超募资金永久补充
   1.00                                           √
          流动资金的议案》
    授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”
填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该
审议事项的授权委托无效。
     委托股东姓名及签章：
     委托股东身份证或营业执照号码：
     委托股东持有股数及股份性质：
     委托股东证券账户号码：
     受托人签名：
     受托人身份证号码：
     委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
     委托日期：      年     月    日
注：1、单位委托须加盖单位公章；
     2、委托股东未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；
     3、本授权委托书的复印件或者按以上格式自制件均有效。
    附件 3
                               参会股东登记表
个人股东姓名/法
   人股东名称
个人股东身份证                       法人股东法定代
号码/法人股东营                      表人姓名
业执照号码
股东账号                             持股数量

出席会议人员姓                       是否委托
名/名称
代理人姓名                           代理人身份证号
联系电话                             电子信箱
联系地址                             邮编
发言意向及要点：


股东签字（法人股东盖章）：


                                                              年   月   日

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
    2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言
意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由
本公司按登记统筹安排；
    3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制件均有效。