证券代码：301311         证券简称：昆船智能         公告编号：2024-038



                   昆船智能技术股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免本次会
议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合召开董事会会议的
法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
     1. 审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
    鉴于王洪波先生、颜洪波先生、余红峪女士、卢孝州先生、甘仲平先生的辞
职导致公司第二届董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名杨进松先
生、鲍朝阳先生、姜荣奇先生、陈义先生、梁逢梅女士、王秀先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。在此之前，王洪波先生、颜洪波先生、余红峪女士、卢孝州先
生、甘仲平先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行法定代表
人、董事长、非独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
    逐项表决结果如下：
    1.1 提名杨进松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    1.2 提名鲍朝阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    1.3 提名姜荣奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    1.4 提名陈义先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    1.5 提名梁逢梅女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    1.6 提名王秀先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
补选公司第二届董事会非独立董事的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
     2. 审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
    现结合公司实际经营情况，为满足公司业务发展需要，董事会同意增加公司
（含下属全资子公司）2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易金额共 4,690.45
万元（不含税）。本次增加额度后，预计 2024 年度公司（含下属全资子公司）
拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 124,090.45 万元（不含税），
关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了无异议的专项
核查意见。
    关联董事王洪波、颜洪波、余红峪、卢孝州、甘仲平回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     3. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于2024年7月18日召开昆船智能技术股份有限公司2024年第
一次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
对本次议案尚需股东大会审议的议案进行审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
     4. 审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十次会议通知期限的议案》
    为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及
《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于
7 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出。
   表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    三、备查文件
     1.   第二届董事会第十次会议决议；
     2.   第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
     3.   第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；




    特此公告。


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                                                                  董事会
                                                         2024 年 7 月 3 日