证券代码：301315               证券简称：威士顿           公告编号：2024-002



                    上海威士顿信息技术股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    经上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公
司第四届董事会第一次会议免于通知，会议于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开。会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由半数以上董事共同推举茆宇忠先生主
持，公司监事和高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威
士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并形成了以下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    董事会同意选举茆宇忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

   （二）审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》
    公司第四届董事会战略委员会委员由茆宇忠先生、殷军普先生、沈建芳女士组
成，其中茆宇忠先生担任战略委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （三）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

    公司第四届董事会审计委员会委员由吴忆忠女士、杨迅先生、茆宇忠先生组成，其
中吴忆忠女士担任审计委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （四）审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

    公司第四届董事会提名委员会委员由杨迅先生、吴忆忠女士、茆宇忠先生组成，其
中杨迅先生担任提名委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （五）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

    公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员由吴忆忠女士、杨迅先生、沈建芳女士组
成，其中吴忆忠女士担任薪酬与考核委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （六）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》

    同意聘任殷军普先生为公司总经理，沈建芳女士、张勤女士、张伟先生为公司副总

经理；贺艳萍女士为公司财务总监；张勤女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会决

议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    上述人员任职资格已经公司提名委员会审议通过，贺艳萍女士的任职资格已经公司

审计委员会审议通过。

    独立董事对上述人员任职资格召开了专门会议并审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
    （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   同意聘任张勤女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届

董事会任期届满之日止。

   表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

   上述人员任职资格已经公司提名委员会审议通过。

   独立董事对上述人员任职资格召开了专门会议并审议通过。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

   （八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   同意聘任郑润玮女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通

过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    三、备查文件
   （一）上海威士顿信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

   （二）上海威士顿信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次
会议决议；

   （三）上海威士顿信息技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次
会议决议。



   特此公告。



                                              上海威士顿信息技术股份有限公司
           董事会

2024 年 1 月 15 日