证券代码：301315             证券简称：威士顿             公告编号：2024-003




                    上海威士顿信息技术股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    经上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意，公
司第四届监事会第一次会议免于通知，会议于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由半数以上监事共同推举陈健先生
主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会审议通过以下决议：

   （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    同意选举陈健先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之
日起至第四届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

   1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。


             上海威士顿信息技术股份有限公司
                                     监事会
                           2024 年 1 月 15 日