证券代码：301315             证券简称：威士顿          公告编号：2024-021


                   上海威士顿信息技术股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议通知于 2024 年 5 月 31 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董事。
会议于 2024 年 6 月 5 日以远程会议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席
董事 5 名，会议由董事长茆宇忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上
海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并形成了以下决议：
    （一）审议通过《关于为全资子公司提供银行授信额度担保的议案》
    表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    经审议，董事会认为：公司拟为全资子公司上海和达信息系统有限公司提供
不超过人民币 3,000 万元的担保总额，担保范围包括但不限于申请银行授信业务
发生的一般保证、连带责任保证。本次担保额度预计是为了满足全资子公司业务
发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保额度预计符合公
司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会对公司
的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为全资子公司提供银行授信额度担保的公告》。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    三、备查文件
    1．公司第四届董事会第四次会议决议；
    2．公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。
特此公告。


             上海威士顿信息技术股份有限公司
                                     董事会
                            2024 年 6 月 5 日